De conformidad con FIRRMA, CFIUS está autorizado a revisar ciertas transacciones que involucran la compra o el arrendamiento por parte de una persona extranjera de ciertos bienes inmuebles en los Estados Unidos, o una concesión a esta, a partir del 13 de febrero de 2020.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Instrucciones de CFIUS Real Estate (Parte 802)
BIENES INMUEBLES CUBIERTOS (31 CFR § PARTE 802)
La jurisdicción de bienes raíces se enfoca en transacciones que cumplen ciertos criterios y que se encuentran en aeropuertos específicos, puertos marítimos o instalaciones militares. Las instalaciones militares relevantes se enumeran por nombre y ubicación en el apéndice A de las regulaciones. Los aeropuertos y puertos marítimos relevantes están identificados en las reglamentaciones y figuran en las listas publicadas por el Departamento de Transporte.
- Instalaciones militares A continuación se hace referencia a las listas relevantes de instalaciones militares identificadas en las reglamentaciones:
- Las instalaciones militares enumeradas en las partes 1-3 del apéndice A. Las instalaciones militares asociadas con la parte 802 se enumeran en el apéndice A de la regla. Las instalaciones ubicadas principalmente en tierra se enumeran en las partes 1 a 3 del apéndice A.
- ( NUEVO ) La herramienta de referencia geográfica CFIUS Parte 802 puede ser un recurso útil para localizar bienes inmuebles específicos en relación con estas instalaciones militares. Esta herramienta de mapeo permite a los usuarios ingresar una dirección y determinar la distancia a ciertas instalaciones militares. Esta herramienta fue desarrollada para ayudar al público y se proporciona solo como referencia; CFIUS no debe interpretarlo como una guía o una opinión consultiva con respecto a una transacción en particular.
- Las instalaciones militares enumeradas en la parte 4 del apéndice A. Las instalaciones militares ubicadas principalmente en alta mar se enumeran en la parte 4 del apéndice A. El visor nacional del catastro marino puede ser un recurso útil (consulte la capa Límites del área de operaciones militares).
- Las instalaciones militares enumeradas en las partes 1-3 del apéndice A. Las instalaciones militares asociadas con la parte 802 se enumeran en el apéndice A de la regla. Las instalaciones ubicadas principalmente en tierra se enumeran en las partes 1 a 3 del apéndice A.
- Puertos cubiertos. Las listas relevantes de aeropuertos y puertos marítimos identificados en las reglamentaciones se mencionan a continuación:
- Grandes aeropuertos centrales . Nota: Consulte el archivo «Inserciones en todos los aeropuertos de servicios comerciales (por rango)» (los grandes aeropuertos centrales se identifican con una «L» debajo del encabezado de columna «Hub»)
- Aeropuertos de carga> 1,24 billones de libras . Nota: Vea el archivo bajo «Aeropuertos de carga completa por peso en tierra»
- Aeropuertos de uso conjunto .
- Puertos estratégicos .
- Top 25 de tonelaje, contenedor o puerto seco a granel .
PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE BIENES INMUEBLES
Las partes que presenten una declaración sobre una transacción de bienes raíces a CFIUS deben hacerlo de acuerdo con los procedimientos descritos en las regulaciones del programa de bienes raíces en 31 CFR § 802.401. La declaración debe incluir la información requerida por las regulaciones en 31 CFR § 802.402.
Este sitio web describe los requisitos básicos para las declaraciones y otra información que puede ser útil para las partes, pero no crea ningún derecho ni confiere ningún derecho a ninguna persona ni opera para obligar al gobierno de los EE. UU. Las partes deben consultar las regulaciones del programa de bienes raíces en 31 CFR § parte 802 para asegurar que una declaración cumpla con todos los requisitos legales de aceptación. Las partes también pueden comunicarse con el presidente del personal si tienen preguntas.
1. CONSULTAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN
CFIUS no emite opiniones consultivas sobre si una transacción es una transacción de bienes raíces cubierta o podría plantear problemas de seguridad nacional. CFIUS no aceptará ni revisará ningún borrador de declaración.
2. PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN A CFIUS
Las regulaciones, en 31 CFR § 802.402, especifican el contenido requerido de una declaración. Todas las partes que presenten una declaración deben hacerlo utilizando el siguiente formulario de presentación de declaración:
A continuación se proporciona orientación para completar el formulario de presentación de la declaración y plantillas de muestra para adjuntos al formulario:
Los archivos individuales enviados electrónicamente no deben tener un tamaño superior a cinco megabytes (5 MB) para facilitar el manejo por parte de CFIUS.
3. CALENDARIO DE DECLARACIONES DE CFIUS
Al recibir una declaración presentada de conformidad con 31 CFR § 802.401, el presidente del personal inspeccionará de inmediato la integridad de la declaración. Al determinar que la declaración cumple con todos los requisitos establecidos en 31 CFR § 802.402 y, por lo tanto, está completa, el presidente del personal aceptará la declaración y la distribuirá a todas las agencias de CFIUS. Al aceptar una declaración, el presidente del personal notificará de inmediato a las partes por escrito la fecha en que comenzó el período de evaluación. Este período de evaluación finaliza a más tardar el día 30 después de que haya comenzado, o si el día 30 no es un día hábil, a más tardar el siguiente día hábil después del día 30. El presidente del personal u otro funcionario del Departamento del Tesoro informará a las partes por escrito si CFIUS requiere más información o acción de las partes.
Durante el período de evaluación de la declaración, las partes deben responder a las solicitudes de información dentro de los dos días hábiles posteriores a la solicitud o dentro de un período de tiempo más largo si las partes lo solicitan por escrito y el presidente del personal concede esa solicitud por escrito.
4. CERTIFICACIONES
Cada parte en una transacción que presente una declaración debe proporcionar una certificación de la información contenida en la declaración de conformidad con 31 CFR § 802.202. La certificación debe estar firmada por el director ejecutivo u otra persona designada debidamente autorizada de cada parte en una transacción que presente una declaración.
Si el Comité notifica a las partes de una transacción que han presentado una declaración de conformidad con 31 CFR § 802.401 que el Comité tiene la intención de concluir todas las acciones bajo la sección 721 con respecto a esa transacción, cada parte que haya presentado información adicional posterior a la declaración original debe presentar una certificación como se describe en 31 CFR § 802.202.
Los requisitos para las certificaciones, incluidos los contenidos y las personas que pueden firmar la certificación, se establecen en 31 CFR § 802.202. Las siguientes son certificaciones de muestra:
- Plantilla de certificación para acompañar la declaración
- Plantilla para certificación de declaración final
ENVÍO DE AVISOS INMOBILIARIOS
Las partes en una transacción que elijan presentar un aviso de la transacción con CFIUS deben hacerlo de acuerdo con los procedimientos establecidos en las regulaciones en 31 CFR § 802.501. Consulte la página de descripción general de CFIUS para obtener un resumen del proceso de envío de notificaciones.
Este sitio web describe los requisitos básicos para avisos voluntarios y otra información que puede ser útil para las partes, pero no crea ningún derecho ni confiere ningún derecho a ninguna persona ni opera para obligar al gobierno de los EE. UU. Las partes deben consultar las regulaciones para asegurarse de que el aviso cumpla con todos los requisitos legales de aceptación. Las partes también pueden comunicarse con el presidente del personal si tienen preguntas.
1. CONSULTAS PREVIAS AL AVISO Y PROYECTO DE AVISOS
CFIUS no emite opiniones consultivas sobre si una transacción puede plantear problemas de seguridad nacional o si se considera una transacción de bienes raíces cubierta sujeta a revisión. Se alienta a las partes en una transacción a consultar con CFIUS antes de presentar una notificación y / o presentar a CFIUS un borrador de notificación u otros documentos apropiados que describan la transacción. Dichos pasos ayudan a la comprensión del Comité de la transacción y le brindan la oportunidad de solicitar información adicional para ser incluida en la notificación formal. Cualquier consulta previa a dicha notificación debe llevarse a cabo, o debe proporcionarse un borrador de notificación, al menos cinco (5) días hábiles antes de la presentación de una notificación voluntaria.
2. PRESENTACIÓN DE UN AVISO CON CFIUS
Todos los archivos enviados electrónicamente no deben tener un tamaño superior a cinco megabytes (5 MB) para facilitar el manejo por parte de CFIUS. Los archivos más grandes deben dividirse en múltiples archivos de 5 MB o menos. Proporcione también un hipervínculo a cualquier documento de más de 5 MB que esté disponible públicamente en Internet.
Los avisos electrónicos deben enviarse a: [email protected]
Ya no se requieren avisos impresos.
Cualquier notificación de correspondencia por correo debe enviarse a:
Brian Reissaus
Personal Presidente
Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos
Oficina de Seguridad de la Inversión
Sala 5012
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220
Contenido requerido de un aviso
Las regulaciones, en 31 CFR § 802.502, especifican el contenido requerido de un aviso voluntario.
Cifrado y seguridad de archivos
CFIUS apoya los esfuerzos para ayudar a proteger la seguridad de los datos confidenciales archivados en CFIUS. El cifrado de archivos es una herramienta útil para garantizar que los datos confidenciales permanezcan seguros.
CFIUS puede recibir presentaciones electrónicas encriptadas y CFIUS recomienda que los archivadores usen encriptación cuando presenten información de identificación personal y otra información confidencial con CFIUS. Las instrucciones a continuación explican cómo enviar archivos cifrados a CFIUS. Usted es responsable de cifrar adecuadamente sus archivos.
Cifrado de archivos individuales : (a) Cifre los archivos con una contraseña segura. CFIUS recomienda que las contraseñas contengan un mínimo de 12 caracteres y una combinación de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos.
CFIUS no puede restablecer o recuperar contraseñas perdidas. Puede usar la guía para obtener instrucciones paso a paso sobre el cifrado de archivos de Microsoft Office y Adobe Acrobat (.pdf). CFIUS puede recibir archivos cifrados de Microsoft Office y Adobe Acrobat (.pdf), y también puede recibir otro cifrado de formato de archivo; comuníquese con CFIUS para obtener más información. (b) Envíe los archivos cifrados a [email protected] . (c) Proporcione la contraseña de los archivos cifrados a CFIUS por teléfono o a través del portal Zix (consulte a continuación). Las contraseñas nunca deben enviarse a CFIUS en un correo electrónico sin cifrar.
Acceso al Portal Zix: (a) Enviar un correo electrónico a [email protected] solicitando Zix acceso al correo electrónico seguro. No adjunte ningún documento ni incluya información confidencial en este correo electrónico. (b) CFIUS envía una respuesta por correo electrónico que incluirá instrucciones sobre cómo activar y acceder al portal Zix. Debe activar el portal dentro de los 15 días. (c) Una vez activado, el portal Zix se puede utilizar para enviar documentos cifrados a CFIUS. Las presentaciones encriptadas completas se pueden enviar a través del portal Zix, o los archivadores pueden usar el portal Zix para enviar la contraseña de los archivos encriptados individuales enviados directamente a [email protected] .
3. CALENDARIO DE NOTIFICACIONES
Consulte la página de descripción general de CFIUS para obtener una descripción detallada del proceso de notificación.
4. CERTIFICACIONES
Las partes en una transacción que presenten un aviso voluntario con CFIUS deben en cada caso proporcionar dos tipos de certificaciones: una certificación al momento de la presentación que cubra el contenido del aviso voluntario (§ 802.502 (h)) y una certificación en el conclusión de una revisión o investigación que cubra toda la información adicional presentada después de la notificación original (§ 802.502 (l)).
La certificación final se solicitará varios días antes del final de la revisión o investigación y debe presentarse al menos uno o dos días antes de la fecha de cierre anticipada de la revisión o investigación. Una revisión o investigación no puede cerrarse sin la certificación, y el hecho de no proporcionar una certificación final para el día 45 de la revisión o el día 45 de la investigación es motivo de rechazo de la notificación.
Los requisitos para las certificaciones, incluidos los contenidos y las personas que pueden firmar la certificación, se establecen en § 802.202.
Las siguientes son certificaciones de muestra:
