Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al expresidente de Haití, Michel Joseph Martelly (Martelly), de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 del 15 de diciembre de 2021, “Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito mundial de drogas”.
“La medida tomada hoy contra Martelly pone de relieve el papel significativo y desestabilizador que él y otras élites políticas corruptas han desempeñado en la perpetuación de la crisis actual en Haití”, dijo el subsecretario interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith. “Estados Unidos, junto con nuestros socios internacionales, está comprometido a desmantelar a quienes facilitan el tráfico de drogas, la corrupción y otras actividades ilícitas que alimentan la horrible violencia de las pandillas y la inestabilidad política”.
La existencia de una actividad generalizada de pandillas y de violaciones de los derechos humanos en Haití crea un entorno permisivo para las actividades de tráfico de drogas, y el país es un punto de tránsito para las drogas ilícitas que entran a los Estados Unidos. Muchas de las élites políticas y empresariales de Haití han estado involucradas desde hace mucho tiempo en el tráfico de drogas y han estado vinculadas a las pandillas responsables de la violencia que ha desestabilizado al país. Estados Unidos está comprometido a promover la rendición de cuentas y a trazar un futuro más próspero, democrático y seguro para todos los haitianos.
Martelly abusó de su influencia para facilitar el tráfico de drogas peligrosas, incluida la cocaína, con destino a los Estados Unidos. Además, Martelly participó en el lavado de dinero proveniente de drogas ilícitas, trabajó con narcotraficantes haitianos y patrocinó varias bandas con sede en Haití. Martelly ya había sido sancionado por el Gobierno de Canadá el 17 de noviembre de 2022.
Martelly fue sancionado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o haber intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o plantean un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. La medida sancionadora de hoy impone varias prohibiciones relacionadas con Martelly, y la OFAC ha añadido a Martelly a la Lista de sanciones basadas en menús no SDN (Lista NS-MBS).
La OFAC coordinó estrechamente con la Administración de Control de Drogas en esta acción de sanciones.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de esta acción, la OFAC está imponiendo las siguientes prohibiciones descritas en la sección 2 de la EO 14059: (1) las instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido otorgar préstamos o proporcionar crédito a Martelly; (2) se prohíbe cualquier transacción en divisas que esté sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos y en la que Martelly tenga algún interés; y (3) las personas estadounidenses tienen prohibido invertir o comprar cantidades significativas de instrumentos de capital o deuda de Martelly.
Los ciudadanos estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la Orden Ejecutiva 14059. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que ciudadanos estadounidenses violen, consciente o inconscientemente, las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan las sanciones estadounidenses. Las Directrices de la OFAC para la aplicación de sanciones económicas brindan más información sobre la aplicación de sanciones estadounidenses por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC generalmente considera al determinar una respuesta apropiada a una aparente violación.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC no sólo se derivan de la capacidad de la OFAC para sancionar a las personas, sino también de su voluntad de eliminar las sanciones de conformidad con la ley. El objetivo último de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista NS-MBS, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Para obtener información detallada sobre el proceso para presentar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .
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