Tesoro sanciona a actores extranjeros de interferencia en elecciones de EE.UU. según un comunicado emanado hoy del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Las sanciones está dirigidas a personas y empresas que intentaron influir en las elecciones de Estados Unidos, con indicios de que actores extranjero hayan podido amenazar la infraestructura electoral, según dice el comunicado del Departamento del Tesoro.
OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS EXTRANJEROS.
Actualización de la lista de nacionales especialmente designados
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de la OFAC:
LAVRENKOV, Igor Valerievich (cirílico: ЛАВРЕНКОВ, Игорь Валерьевич), Surat Thani 84320, Tailandia; Distrito de Chaoyang, Beijing, China; Fecha de nacimiento 30 de enero de 1974; POB Rusia; nacionalidad San Cristóbal y Nieves; alt. nacionalidad Rusia; Género masculino; Pasaporte RE0028598 (San Cristóbal y Nieves); alt. Pasaporte RE0013455 (San Cristóbal y Nieves); alt. Pasaporte 51NO5354610 (Rusia) (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
MANDEL, Andrei Sergeevich (cirílico: МАНДЕЛЬ, Андрей Сергеевич), San Petersburgo, Rusia; Fecha de nacimiento 02 de marzo de 1990; POB Alemania; Género masculino; Pasaporte 753615660 (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: M INVEST, OOO).
POTEPKIN, Mikhail Sergeyevich, Sudán; Fecha de nacimiento 29 de septiembre de 1981; alt. Fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1981; nacionalidad Rusia; Género masculino; Pasaporte 651697952 (Rusia) (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: M INVEST, OOO; Vinculado a: MEROE GOLD CO. LTD.).
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
M INVEST, OOO (cirílico: ООО М ИНВЕСТ), d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony, San Petersburgo, Rusia; Jartum, Sudán; Número de identificación fiscal 7811636632 (Rusia); Gaceta del Gobierno Número 06513574 (Rusia); Número de registro 1177847044066 (Rusia) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
MEROE GOLD CO. LTD., Al-jref Gharb Parcela 134, Blok 1h, Jartum, Sudán; Tipo de organización: Minería de otros minerales metálicos no ferrosos [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: M INVEST, OOO).
SHEN YANG JING CHENG MAQUINARIA IMP & EXP. CO., LIMITED (chino tradicional: 安 營 集團 有限公司) (también conocido como SHEN YANG JING CHENG MACHINERY IMPANDEXP. CO., LIMITED), Tsim Sha Tsui, Hong Kong; Surat Thani 84320, Tailandia; Beijing, China; Wan Chai, Hong Kong; Causeway Bay, Hong Kong; Central, Hong Kong; Número de identificación 1328682 (Hong Kong) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
SHINE DRAGON GROUP LIMITED (chino tradicional: 尚 龍 集團 有限公司), Central, Hong Kong; Surat Thani 84320, Tailandia; Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; Causeway Bay, Hong Kong; Número de identificación 1329358 (Hong Kong) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
ZHE JIANG JIAYI COMERCIO PEQUEÑO DE COMPAÑÍA DE COMERCIO LIMITADO, Mong Kok, Hong Kong; Surat Thani 84320, Tailandia; Jiaxing, provincia de Zhejiang, China; Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; Central, Hong Kong; Número de identificación 1328910 (Hong Kong) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECCIÓN-EO13848] (Vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
