Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a un agente de adquisiciones con sede en Irán y su red de empresas que adquirieron materiales relacionados con propulsores de misiles balísticos para la Organización Jihad de Investigación y Autosuficiencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (IRGC RSSJO), la unidad del IRGC responsable de la investigación y el desarrollo de misiles balísticos.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Así como las Industrias Químicas Parchin (PCI) de Irán, un elemento de la Organización de Industrias de Defensa (DIO) de Irán. La OFAC también está tomando medidas contra un intermediario iraní clave involucrado en la adquisición de piezas utilizadas para desarrollar propulsores de misiles en nombre de PCI.
La acción de hoy sigue al ataque con misiles de Irán en Erbil, Irak, el 13 de marzo y el ataque con misiles Houthi habilitado por Irán contra una instalación de Saudi Aramco el 25 de marzo, así como otros ataques con misiles de representantes iraníes contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y son un recordatorio de que El desarrollo y la proliferación de misiles balísticos por parte de Irán sigue representando una grave amenaza para la seguridad internacional.
“Esta acción refuerza el compromiso de Estados Unidos de prevenir el desarrollo y uso de misiles balísticos avanzados por parte del régimen iraní”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Mientras Estados Unidos continúa buscando el regreso de Irán al pleno cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto, no dudaremos en apuntar a aquellos que apoyan el programa de misiles balísticos de Irán. También trabajaremos con otros socios en la región para responsabilizar a Irán por sus acciones, incluidas las graves violaciones de la soberanía de sus vecinos”.
Las acciones del Tesoro se están tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13382, que apunta a los proliferadores de armas de destrucción masiva y sus partidarios. El Departamento de Estado designó al IRGC RSSJO de conformidad con EO 13382 el 18 de julio de 2017 por su papel en la investigación y el desarrollo de misiles balísticos. PCI fue designado de conformidad con EO 13382 el 8 de julio de 2008 por ser propiedad o estar bajo el control de, o actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, DIO de Irán, un fabricante de armas iraní.
Mohmmad Ali Hosseini y su red de adquisiciones
El agente de adquisiciones iraní Mohammad Ali Hosseini ha utilizado una red de empresas, incluidas Jestar Sanat Delijan con sede en Irán y Sina Composite Delijan Company , para adquirir propulsor de misiles balísticos y materiales relacionados en apoyo del programa de misiles de Irán. Hosseini participó personalmente en reuniones de alto nivel y viajó con altos funcionarios del IRGC RSSJO y, en su papel como gerente de Sina Composite , adquirió máquinas de procesamiento de caucho de nitrilo butadieno (NBR) de China utilizando documentos de envío falsificados. hosseiniorganizó personalmente la compra y el envío de máquinas de procesamiento de NBR, así como un sistema de molienda por chorro de gas inerte de proveedores chinos. Los molinos de chorro, también conocidos como molinos de energía fluida, se utilizan en la producción de propulsor sólido para misiles. Sayehban Sepehr Delijan , una empresa también controlada por Hosseini , actuó como cosignataria del envío de NBR. Sepehr Delijan también se ha posicionado anteriormente como una empresa dispuesta a ayudar en la exportación de productos derivados del petróleo de Irán y la importación de tecnologías avanzadas.
Mohammad Ali Hosseini está siendo designado por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo del IRGC RSSJO y PCI.
Sina Composite está siendo designado por haber brindado, o intentado brindar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo del IRGC RSSJO.
Sepehr Delijan y Jestar Sanat están siendo designados por ser propiedad o estar bajo el control, directo o indirecto, de Mohammad Ali Hosseini .
Intermediario de compras para Parchin Chemical Industries
La acción de hoy también apunta a PB Sadr Co. , que ha actuado en nombre de PCI como intermediario clave para adquirir piezas que se utilizan para desarrollar propulsores de misiles. PCI ha adquirido piezas de repuesto para centrífugas utilizadas en la producción de propulsor de misiles balísticos valoradas en cientos de miles de dólares de proveedores en China. PB Sadr Co. , con sede en Teherán, actuó como receptor de los componentes de la centrífuga en nombre de PCI. PB Sadr Co. está siendo designada por actuar o pretender actuar para o en nombre de PCI, directa o indirectamente.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estos objetivos que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que participen en ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución. Además, a menos que se aplique una excepción, cualquier institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una transacción importante para cualquiera de las personas o entidades designadas hoy podría estar sujeta a sanciones estadounidenses.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC, aquí . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .
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