Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano mexicano Lucio Rodríguez Serrano (“Rodríguez Serrano”) como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin) y también publica las eliminaciones de la Lista SDN de la OFAC:
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Afirma que Rodríguez Serrano participa en diversas actividades en nombre de Rafael Caro Quintero, un importante narcotraficante mexicano y autor intelectual del asesinato del agente especial de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Caro Quintero sigue prófugo de la justicia estadounidense.
“Rafael Caro Quintero y sus años de narcotráfico han puesto en peligro y costado vidas estadounidenses”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin. “El Tesoro, en coordinación con la DEA y otras agencias, se compromete a atacar a Caro Quintero hasta que sea llevado ante la justicia”.
“Llevar a Rafael Caro Quintero ante la justicia es una de las principales prioridades de la DEA. Fue responsable de la brutal tortura y muerte de un agente especial de la DEA en 1985, y no descansaremos hasta que sea detenido. Continúa dirigiendo un cartel importante que contrabandea drogas a este país.
Dirigirse a sus asociados y estructura de apoyo es fundamental para sofocar su empresa criminal de una vez por todas ”, dijo el administrador interino de la Administración de Control de Drogas, Timothy J. Shea. “La acción de hoy por parte del Tesoro es un paso importante en nuestra misión conjunta de desarticular, desmantelar y destruir las organizaciones violentas de narcotráfico y llevar a Caro Quintero ante la justicia”.
Caro Quintero y Rodríguez Serrano, ambos nativos de Badiraguato, Sinaloa, México, han sido amigos de toda la vida. En los últimos años, Rodríguez Serrano ha ayudado a Caro Quintero a evadir la captura. Adicionalmente, Rodríguez Serrano se ha involucrado en transacciones inmobiliarias bajo la dirección y en beneficio de Caro Quintero.
El presidente identificó a Caro Quintero como un importante narcotraficante extranjero de conformidad con la Ley Kingpin en 2000. Caro Quintero comenzó su carrera criminal a fines de la década de 1970 cuando cofundó el cartel de la droga de Guadalajara y amasó una fortuna ilícita.
Fue declarado culpable y enviado a prisión en México por su participación en el asesinato del agente especial Camarena. Mientras estuvo en prisión, Caro Quintero mantuvo sus relaciones con organizaciones mexicanas de narcotráfico y utilizó una red de familiares y testaferros para lavar su fortuna ilícita invirtiendo en empresas y proyectos inmobiliarios aparentemente legítimos en Guadalajara.
El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero fue liberado de una prisión mexicana con 12 años restantes de su sentencia de 40 años de prisión. Caro Quintero ha seguido participando en actividades de tráfico de drogas desde su liberación.
En abril de 2018, el FBI agregó el nombre de Caro Quintero a su lista de los “Diez fugitivos más buscados”, donde permanece hasta la fecha.
También en abril de 2018, el Departamento de Estado anunció una oferta del Programa de Recompensas por Narcóticos de $ 20 millones por información que conduzca al arresto o condena de Caro Quintero, que permanece vigente. Una investigación de la DEA condujo a una acusación formal en 2017 en el Tribunal de Distrito de EE. UU.
Para el Distrito Este de Nueva York. Esta acusación formal alega el papel de Caro Quintero en el asesinato del agente especial Camarena y su liderazgo de una empresa criminal continua que traficaba metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana a los Estados Unidos. Previamente, en 1992, Caro Quintero fue acusada de delitos relacionados con el asesinato de Camarena, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de la persona designada que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
Desde junio de 2000, más de 2.100 entidades e individuos han sido sancionados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $ 1,503,470 por infracción hasta sanciones penales más severas.
Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden alcanzar los $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por infracciones penales de la Ley Kingpin.
Se han realizado las siguientes eliminaciones a la Lista SDN de la OFAC:
MUNOZ PAZ, Adriana del Socorro, c / o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE SA, Cali, Colombia; Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1966; Cédula No. 31950689 (Colombia) (individual) [SDNT].
GRAJALES BERNAL, Sonia Patricia, c / o CADSA, Bogotá, Colombia; c / o GLGSA, Bogotá, Colombia; c / o GRAJALES SA, La Unión, Valle, Colombia; c / o ILOVIN SA, Bogotá, Colombia; c / o JOSAFAT SA, Tuluá, Valle, Colombia; c / o MACEDONIA LTDA., La Unión, Valle, Colombia; c / o SALIM SA, La Unión, Valle, Colombia; c / o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogotá, Colombia; c / o ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA., Cali, Colombia; c / o [email protected] LTDA., Cali, Colombia; c / o COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA., Cali, Colombia; c / o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Unión, Valle, Colombia; c / o JEHOVA LTDA., Tuluá, Valle, Colombia; Cédula No. 29613767 (Colombia) (individual) [SDNT].
POSSO, María Esperanza, c / o HOTEL LOS VINEDOS, La Unión, Valle, Colombia; c / o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO SA, Malambo, Atlántico, Colombia; c / o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO SA, La Unión, Valle, Colombia; c / o FRUTAS DE LA COSTA SA, Malambo, Atlántico, Colombia; c / o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Unión, Valle, Colombia; c / o DOXA SA, La Unión, Valle, Colombia; Cédula No. 29613348 (Colombia) (individual) [SDNT].
VALENCIA JAIME, Rafael Angel, c / o AGRICOLA GAXIOLA SA DE CV, Hermosillo, Sonora, México; c / o TEMPLE DEL PITIC SA DE CV, Hermosillo, Sonora, México; Ave Articulo 123 109, Hermosillo, Sonora 83287, México; Fecha de nacimiento 22 de enero de 1968; POB Hermosillo, Sonora, México; nacionalidad México; ciudadano de México; Pasaporte 02260105052 (México); CURP VAJR680122HSRLMF08 (México) (individual) [SDNTK].
GONZALEZ MEJIA, Cristian David (alias GONZALES MEJIA, Cristian), Basilea, Suiza; Fecha de nacimiento 01 de agosto de 1987; POB Bogotá, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 1126098461 (Colombia) (individual) [SDNTK].
GONZALES MEJIA, Cristian (alias GONZALEZ MEJIA, Cristian David), Basilea, Suiza; Fecha de nacimiento 01 de agosto de 1987; POB Bogotá, Colombia; ciudadano colombiano; Cédula No. 1126098461 (Colombia) (individual) [SDNTK].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
DAVILA LOPEZ, Jose Ramon (alias DAVILA LOPEZ, Juan Ramon; alias RUBIO CONDE, David; alias TORRES HERNANDEZ, Antonio), México; Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, México; Fecha de nacimiento 31 de agosto de 1978; alt. Fecha de nacimiento 11 de marzo de 1979; POB Tijuana, Baja, México; nacionalidad México; ciudadano de México (particular) [SDNTK]. -a- DAVILA LOPEZ, Jose Ramon (alias RUBIO CONDE, David; alias TORRES HERNANDEZ, Antonio), México; Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, México; Fecha de nacimiento 31 de agosto de 1978; POB Tijuana, Baja California, México; nacionalidad México; ciudadano de México; Género masculino; CURP DALR780831HBCVPM06 (México) (individual) [SDNTK].
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Vea el cuadro de la Ley Kingpin sobre las entidades designadas hoy.
