Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso una nueva ronda de sanciones contra las élites conectadas con el Kremlin, una importante empresa multinacional y una operación de evasión de sanciones, así como un yate de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14024 Estas élites y empresas operan en sectores económicos que generan ingresos sustanciales para el régimen ruso, incluso de fuentes fuera de Rusia.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Las designaciones de OFAC hoy se tomaron en conjunto con el Departamento de Estado de EE. UU., que impuso sanciones adicionales a entidades e individuos, así como restricciones de visa . Juntas, las acciones del Estado y del Tesoro imponen costos severos a quienes apoyan la guerra del presidente Vladimir Putin.
“Mientras personas inocentes sufren por la guerra de agresión ilegal de Rusia, los aliados de Putin se han enriquecido y financiado estilos de vida opulentos”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “El Departamento del Tesoro utilizará todas las herramientas a nuestra disposición para asegurarse de que las élites rusas y los facilitadores del Kremlin rindan cuentas por su complicidad en una guerra que ha costado innumerables vidas. Junto con nuestros aliados, Estados Unidos también continuará ahogando los ingresos y el equipo que sustenta la guerra no provocada de Rusia en Ucrania”.
Élites cercanas al Kremlin
Andrey Grigoryevich Guryev (AG Guryev) es un colaborador cercano conocido del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y anteriormente sirvió en el Gobierno de la Federación Rusa; fue nombrado miembro del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación Rusa en 2001, donde se desempeñó hasta 2013. AG Guryev es propietario de la finca Witanhurst, que es la segunda finca más grande de Londres después del Palacio de Buckingham.
AG Guryev es el fundador y ex vicepresidente de PhosAgro, una empresa química líder en Rusia. AG Guryev fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector contable y el sector de consultoría de gestión de la economía de la Federación Rusa. AG Guryev también ha sido sancionado por el Reino Unido. OFAC ha emitido la pregunta frecuente 1075 para aclarar que PhosAgro no está designado ni bloqueado de otro modo, y para resaltar la autorización para transacciones relacionadas con fertilizantes y otros productos básicos agrícolas en la Licencia general (GL) 6B.
Hoy, la OFAC también identificó Alfa Nero , un yate con bandera de las Islas Caimán que AG Guryev supuestamente compró por $120 millones en 2014, como propiedad bloqueada de AG Guryev. Según los informes, Alfa Nero apagó su hardware de seguimiento de ubicación para evitar incautaciones.
Andrey Andreevich Guryev (AA Guryev), hijo de AG Guryev, fue designado hoy de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa . AA Guryev también ha sido sancionado por Australia, Canadá, la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido. Anteriormente fue director ejecutivo de PhosAgro. AA Guryev es propietario del 100 por ciento de Dzhi AI Invest OOO (DAI) , una entidad de inversión ubicada en Rusia. Las actividades de DAI incluyen banca de depósito, seguros y servicios financieros. DAI fue designado de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa.
Viktor Filippovich Rashnikov (Rashnikov) es ciudadano de la Federación Rusa y empresario, propietario mayoritario y presidente de la Junta Directiva de Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Magnitogorskiy Metallurgicheskiy Kombinat (MMK). Ubicada en Magnitogorsk, Rusia, MMK es uno de los mayores productores de acero del mundo. MMK opera un gran complejo de producción de acero que abarca toda la cadena de producción, desde la preparación del mineral de hierro hasta el procesamiento posterior del acero laminado. MMK es uno de los mayores contribuyentes de Rusia y proporciona una importante fuente de ingresos al Gobierno de la Federación Rusa. MMK y Rashnikov fueron designados hoy de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa. Rashnikov también ha sido sancionado por Australia, Canadá, la UE, Suiza y el Reino Unido.
OFAC también designó a Investitsionnaya Kompaniya MMK-FINANS (MMK-FINANS) y MMK Metalurji Sanayi Ticaret Ve Liman Isletmeciligi Anonim Sirketi (MMK Metalurji) , dos subsidiarias de MMK . MMK-FINANS es una sociedad de inversión ubicada en Magnitogorsk, Rusia, que brinda una amplia gama de servicios de inversión, financieros y de consultoría para el mercado de valores tanto para personas físicas como jurídicas, incluido su principal cliente, MMK. MMK Metalurji es una subsidiaria con sede en Turquía que fabrica productos de acero. MMK Metalurji opera y posee dos instalaciones siderúrgicas en Turquía, así como un puerto marítimo ubicado en Hatay, Dortyol, Turquía. MMK-FINANS fue designada de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector de servicios financieros de la economía de la Federación Rusa. MMK Metalurji fue designado de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar bajo el control de, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, MMK, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 14024.
Junto con estas acciones, el Tesoro ha emitido una GL 47 relacionada con Rusia, que autoriza transacciones normalmente incidentes y necesarias para liquidar cualquier transacción que involucre a MMK o cualquier entidad en la que MMK posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más, a través de 12 1 de septiembre de 2022 a las 12:01 a. m., hora del este, y GL 48, relacionada con Rusia, que autoriza la desinversión o transferencia de deuda o capital de MMK y la liquidación de contratos de derivados relacionados hasta las 12:01 a. m., hora del este, 3 de octubre de 2022. La OFAC también emitió la GL 49 relacionada con Rusia, que autoriza transacciones que normalmente ocurren y son necesarias para liquidar cualquier transacción que involucre a MMK Metalurji o cualquier entidad en la que MMK Metalurji posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más, hasta las 12:01 a. m., hora del Este. hora estándar, 31 de enero de 2023.
Elites de Rusia
Alina Maratovna Kabaeva (Kabaeva) es un ex miembro de la Duma del Estado. Kabaeva fue designada hoy de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva del Gobierno de la Federación Rusa. Kabaeva tiene una relación cercana con Putin y es la actual jefa del Grupo Nacional de Medios, un imperio pro-Kremlin de organizaciones de televisión, radio y medios impresos. También ha sido sancionada por la UE y el Reino Unido.
Natalya Valeryevna Popova (Popova) es la Primera Directora Adjunta del Instituto de Desarrollo No Estatal Innopraktika, una empresa de tecnología en Rusia. Popova fue designada hoy de conformidad con EO 14024 por operar o haber operado en el sector tecnológico de la economía de la Federación Rusa, y por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de LLC VEB Ventures, una entidad designada de conformidad con EO 14024. Popova también fue designada por ser cónyuge o hijo adulto de Kirill Aleksandrovich Dmitriev, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la sección 1(a)(iii)(A) de EO 14024 .
Intentos de evasión de sanciones
Sociedad Anónima Prometedoras Tecnologías Industriales y de Infraestructura (JSC PPIT) es una institución financiera propiedad de la Agencia Federal Rusa para la Gestión de la Propiedad Estatal. JSC PPIT intentó facilitar la elusión de las sanciones impuestas al Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). A fines de febrero de 2022, el director ejecutivo adjunto de RDIF, Anatoly Alexandrovich Braverman, indicó planes para transferir todos los activos y efectivo de RDIF a JSC PPIT. La propuesta estaba relacionada con la adición anticipada de RDIF a la lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados de la OFAC.
JSC PPIT fue designado hoy de conformidad con EO 14024 por ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el Gobierno de la Federación Rusa, y por operar o haber operado en los servicios financieros. sector de la economía de la Federación Rusa.
Se pensó que la transferencia de activos y efectivo era un método viable para evadir las restricciones sobre RDIF. Con la acción de hoy, la OFAC ha enviado un mensaje claro de que quienes faciliten la evasión de las sanciones estadounidenses serán sancionados.
En relación con esto, Anton Sergeevich Urusov (Urusov), Director General de JSC PPIT, fue designado hoy de conformidad con EO 14024 por ser o haber sido líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de JSC PPIT, una entidad cuya la propiedad y los intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 14024, y por ser o haber sido un líder, funcionario, alto funcionario ejecutivo o miembro de la junta directiva del Gobierno de la Federación Rusa.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas están prohibidas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas de la OFAC, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí . Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC aquí .
