La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó hoy a una persona, dos bancos y una empresa comercial por su apoyo al desarrollo de armas de destrucción masiva (ADM) en la República Popular Democrática de Corea (RPDC). y programas de misiles balísticos y a la línea aérea nacional de la RPDC designada por los Estados Unidos.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
El 24 de mayo de 2022, la RPDC lanzó tres misiles: un misil balístico intercontinental (ICBM) y dos misiles balísticos de menor alcance. En lo que va del año, la RPDC ha lanzado 23 misiles balísticos, incluidos seis misiles balísticos intercontinentales, todos en violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU).
“Hoy, el Departamento del Tesoro tiene como objetivo a los partidarios de los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de la RPDC, así como a las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, han brindado importantes servicios financieros al gobierno de la RPDC”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Estados Unidos continuará implementando y haciendo cumplir las sanciones existentes mientras insta a la RPDC a regresar a un camino diplomático y abandonar su búsqueda de armas de destrucción masiva y misiles balísticos”.
La acción de hoy está dirigida a una persona que ha apoyado o ayudado directamente a generar ingresos para las organizaciones de la RPDC que están vinculadas al desarrollo de misiles balísticos, junto con tres entidades que están contribuyendo o han contribuido a la adquisición y generación de ingresos para las organizaciones de la RPDC.
Estados Unidos sigue comprometido a buscar el diálogo y la diplomacia con la RPDC, pero continuará abordando la amenaza que representan los programas ilegales de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de la RPDC para los Estados Unidos y la comunidad internacional.
APOYO A LAS ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LA RPDC
El 30 de agosto de 2010, el Departamento de Estado de EE. UU. designó tanto al Departamento de Industria de Municiones (MID) como a la Segunda Academia de Ciencias Naturales (SANS) de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13382 («Bloqueo de propiedad de proliferadores de armas de destrucción masiva y sus Partidarios”) por su participación o apoyo a los programas de armas de destrucción masiva y misiles de la RPDC. Además, el 1 de abril de 2022, la OFAC designó al Ministerio de la Industria de Cohetes (MoRI) de conformidad con EO 13382 por ser propiedad o estar controlado por MID. La acción de hoy restringirá aún más la capacidad de MID y SANS de utilizar sus subsidiarias y agentes en el extranjero para obtener apoyo financiero y material de los representantes de la RPDC en países extranjeros y de empresas que brindan servicios para eludir las sanciones.
OFAC está designando a una persona y una entidad dedicadas a diversas actividades de adquisición en nombre de la RPDC. Jong Yong Nam está designado de conformidad con EO 13382 por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, SANS. Desde 2019, Jong Yong Nam se encuentra en Minsk, Bielorrusia, como representante de una organización subordinada a SANS. La Corporación Comercial de Air Koryo (AKTC)está designado de conformidad con EO 13382 para proporcionar, o intentar proporcionar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en apoyo de MoRI. MoRI ha buscado adquirir varios componentes eléctricos y bienes de doble uso, incluidos transistores y componentes del sistema hidráulico, a través de AKTC. AKTC también se ha utilizado para coordinar los envíos de MoRI a Corea del Norte. Un funcionario de AKTC con sede en Dandong, China, coordinó envíos en nombre de MoRI, mientras que O Yong Ho, previamente designado por el Departamento de Estado de conformidad con EO 13382 por haber participado en actividades o transacciones que han contribuido materialmente a la proliferación de armas de destrucción masiva o sus medios de entrega por parte de la RPDC: utilizó AKTC para coordinar el envío de artículos de lujo a la RPDC.
INSTITUCIONES FINANCIERAS
La OFAC también está designando a dos instituciones financieras rusas para realizar transacciones en nombre de entidades de la RPDC.
Far Eastern Bank está designado de conformidad con EO 13722 por haber brindado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para Air Koryo, la aerolínea nacional de la RPDC, designada por los EE. UU. Far Eastern Bank ha proporcionado servicios bancarios en nombre de Air Koryo y otras organizaciones gubernamentales de la RPDC.
Bank Sputnik está designado de conformidad con EO 13382 por haber brindado, por haber intentado brindar, apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios en respaldo del Banco de Comercio Exterior (FTB) de la RPDC, un banco de EE. UU. y la ONU. -entidad designada. Además de ayudar a la FTB con la facilitación de un pago por el uso de los servicios satelitales rusos, Bank Sputnik tiene una cuenta en rublos rusos para una empresa fachada de la FTB designada por los EE. UU., Korea Ungum Corporation. Esta cuenta se utilizó para realizar transacciones entre dos empresas afiliadas a la RPDC con sede en Moscú.
La OFAC está tomando estas medidas en el espíritu de la Ley de sanciones nucleares de Corea del Norte Otto Warmbier de 2019, que impone designaciones obligatorias a las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, brindan servicios financieros significativos a personas designadas bajo las autoridades relacionadas con la RPDC.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que participen en ciertas transacciones con las personas o entidades designadas hoy pueden estar expuestas a la designación. Además, cualquier institución financiera extranjera que, a sabiendas, facilite una transacción importante o proporcione servicios financieros significativos a cualquiera de las personas o entidades designadas hoy, podría estar sujeta a sanciones de corresponsal o cuenta pagadera en EE. UU.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de su capacidad para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC.
