Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la Organización de Narcotráfico (DTO) a Los Huistas y sus líderes de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14059 por tráfico de drogas que amenaza al pueblo y la seguridad de los Estados Unidos y Guatemala.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
La DTO Los Huistas es la estructura criminal dominante en el departamento guatemalteco de Huehuetenango (a lo largo de la frontera de Guatemala y México). La acción de hoy es el resultado de la colaboración con el Gobierno de Guatemala y los Departamentos de Justicia, Estado, Defensa y Seguridad Nacional de los EE. UU., incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Comando Sur de los EE. Centro Nacional de Selección de Aduanas y Protección Fronteriza.
“Grupos criminales como Los Huistas DTO contribuyen a la inestabilidad en Guatemala y la región”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “La DTO de Los Huistas contrabandea narcóticos mortales, incluyendo cocaína, metanfetamina y heroína, desde Guatemala a través de México para su distribución en múltiples ciudades de los Estados Unidos. El Tesoro y nuestros socios gubernamentales de Estados Unidos y Guatemala continuarán utilizando todos los recursos disponibles para desmantelar estas redes criminales”.
El DTO de Los Huistas, Eugenio Darío Molina López y Alec Baldomero Samayoa Recinos (también conocido como “Chicharra”) fueron designados por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a, la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción. Desde al menos 2012, Molina López y Samayoa Recinos han liderado la DTO de Los Huistas, que opera en el área estratégicamente importante a lo largo de la frontera entre Guatemala y México.
La DTO de Los Huistas contrabandea cocaína, metanfetamina y heroína desde su base en el norte de Guatemala hacia los Estados Unidos utilizando organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La DTO Los Huistas también produce heroína y fabrica metanfetamina para exportar a los Estados Unidos. La cocaína, la metanfetamina y la heroína consumidas en los Estados Unidos con frecuencia están mezcladas con fentanilo, lo que puede aumentar significativamente la posibilidad de sobredosis y muerte para sus usuarios. La DTO de Los Huistas controla los campos de cultivo de amapola en la región montañosa que abarca los departamentos guatemaltecos de Huehuetenango y San Marcos y ha importado precursores químicos de China para fabricar metanfetamina. La organización centralizada y jerarquizada de la DTO de Los Huistas también se dedica al lavado de dinero.
Eugenio Darío Molina López supervisa directamente todas las operaciones de DTO de Los Huistas. Molina López se dedica principalmente al tráfico de cantidades de varias toneladas de cocaína desde América del Sur y Central hacia México. En 2019, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de California lo acusó de múltiples cargos de narcotráfico en base a una investigación dirigida por HSI. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca a su arresto y/o condena.
Aler Baldomero Samayoa Recinos (también conocido como “Chicharra”) supervisa una operación de tráfico que coordina el transporte de cargamentos de cocaína desde Huehuetenango, Guatemala hacia el estado mexicano de Chiapas. Samayoa Recinos también se dedica a actividades de lavado de dinero en nombre de la DTO de Los Huistas. En 2018, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia acusó a Samayoa Recinos de tráfico de drogas en base a una investigación dirigida por la DEA.
OFAC designó a otros miembros clave de Los Huistas DTO, todos ciudadanos guatemaltecos. Axel Bladimir Montejo Saenz (Montejo Saenz) , yerno de Molina López, se desempeña como lugarteniente principal de la organización y coordina el transporte de narcóticos, muchos de los cuales terminan en las calles de los Estados Unidos. En 2017, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de California acusó a Montejo Sáenz de cargos de tráfico de drogas con base en una investigación dirigida por HSI. Freddy Arnoldo Salazar Flores (Salazar Flores), yerno de Samayoa Recinos, es responsable de transportar y almacenar cargamentos de cocaína en nombre de Los Huistas DTO. Salazar Flores es miembro del Parlamento Centroamericano en representación de Guatemala. En 2016, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia lo acusó de cargos de narcotráfico con base en una investigación dirigida por la DEA. Tanto Montejo Sáenz como Salazar Flores fueron designados por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que contribuyeron materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o representaron un riesgo significativo de contribuir materialmente a la misma.
Werner Darío Molina Montejo (Molina Montejo), hijo de Molina López, es miembro de la DTO de Los Huistas y apoya los asuntos comerciales de su padre. Ervin René Moreno López (Moreno López) es el contador de una empresa controlada por Molina López. Tanto Molina Montejo como Moreno López fueron designados por haber actuado o pretendido actuar para y en nombre de, directa o indirectamente, Los Huistas DTO.
Roger Antulio Samayoa Montejo (Samayoa Montejo) es hijo y lugarteniente de Samayoa Recinos y coordina las operaciones de la DTO de Los Huistas. Samayoa Montejo fue señalada por haber actuado o pretendido actuar en nombre y representación de Samayoa Recinos y Los Huistas DTO.
La OFAC también designó a la empresa cafetera Compradores y Exportadores Café Captzin, Sociedad Anónima , con sede en La Democracia, Huehuetenango, por ser propiedad, controlada o dirigida, directa o indirectamente, por Molina López.
Implicaciones de las sanciones
La designación de hoy es parte de un esfuerzo interinstitucional para abordar la emergencia nacional declarada a través de EO 14059 y la extraordinaria amenaza que representa el comercio mundial de drogas para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas o entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo. Los estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de EO 14059.
Las sanciones estadounidenses no necesitan ser permanentes; las sanciones están destinadas a lograr un cambio positivo de comportamiento. De acuerdo con los hallazgos de la Revisión de Sanciones del Tesoro, la eliminación de sanciones está disponible para las personas designadas designadas por las autoridades antinarcóticos que demuestren un cambio en el comportamiento y ya no participen en actividades vinculadas al tráfico ilícito internacional de drogas o con otras personas designadas. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, visite: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-list-sdn-list /presentación-de-una-petición-para-eliminación-de-una-lista-ofac
Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados (Lista SDN), consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC. Puede encontrar información adicional sobre los programas de sanciones administrados por la OFAC aquí .
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