Como parte de la respuesta seria y amplia de los Estados Unidos a la nueva invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está sancionando a 24 personas y entidades bielorrusas debido al apoyo y la facilitación de Bielorrusia. a la invasión.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
La acción de hoy se centra en el sector de defensa y las instituciones financieras de Bielorrusia, dos áreas en las que Bielorrusia tiene vínculos especialmente estrechos con Rusia. Bielorrusia se ha vuelto cada vez más dependiente de Rusia para el apoyo económico, político y militar en los últimos años, ya que el régimen se ha aferrado al poder tras las elecciones presidenciales fraudulentas de agosto de 2020.
Las acciones del Tesoro relacionadas con Rusia también tendrán importantes efectos posteriores en Bielorrusia. La economía bielorrusa depende en gran medida de las principales instituciones financieras rusas y sus filiales, incluida la Sociedad Anónima Pública Sberbank de Rusia (Sberbank), la Sociedad Anónima Pública VTB Bank (VTB) y el Banco de la Corporación Estatal para el Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores Vnesheconombank (VEB). ). Las restricciones contra Sberbank, VTB y VEB, combinadas con las medidas contra los bancos bielorrusos, apuntan a casi una quinta parte de todo el sector financiero del país.
“Habiendo sacrificado ya su legitimidad para reprimir las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso, el régimen de Lukashenka ahora está poniendo en peligro la soberanía de Bielorrusia al apoyar una mayor invasión de Ucrania por parte de Rusia”, dijo la Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “El Tesoro continúa perturbando las capacidades militares y financieras de Bielorrusia a través de sanciones específicas. Además, debido a la interconexión entre los dos países, las acciones que el Tesoro tomó hoy contra Rusia también impondrán un severo dolor económico al régimen de Lukashenka”.
Las acciones de hoy siguen a cinco tramos anteriores de sanciones relacionadas con Bielorrusia por parte de Estados Unidos y sus aliados en respuesta a la degradación de la democracia en Bielorrusia. El régimen de Lukashenka ha seguido erosionando la democracia en Bielorrusia y se ha vuelto cada vez más subordinado a Rusia en el proceso. Las enmiendas propuestas a la constitución bielorrusa exacerbarán esa tendencia y allanarán el camino para una mayor influencia rusa en Minsk.
Bancos estatales de Bielorrusia
Hoy, la OFAC está designando dos importantes bancos estatales que se encuentran entre los bancos más importantes de Bielorrusia. El sector bancario de Bielorrusia está muy concentrado, con bancos estatales directa o indirectamente financiando o realizando actividades en nombre del Gobierno de Bielorrusia (GoB). Sancionar a estos dos bancos propiedad del GoB, además de las restricciones relacionadas con Rusia impuestas a otras tres instituciones financieras bielorrusas de importancia sistémica, significa que una parte significativa del sector financiero bielorruso ahora está sujeto a sanciones estadounidenses.
El Banco Bielorruso de Desarrollo y Reconstrucción Belinvestbank Joint Stock Company (Belinvestbank) es la cuarta institución financiera más grande de Bielorrusia. Belinvestbank está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el GoB. Además, dos empresas con sede en Minsk, la empresa de bienes raíces Limited Liability Company Belinvest-Engineering y la empresa de arrendamiento financiero CJSC Belbizneslizing , están siendo designadas de conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controladas por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre. de, directa o indirectamente, Belinvestbank.
Bank Dabrabyt Joint-Stock Company (Bank Dabrabyt) es la undécima institución financiera más grande de Bielorrusia. Antes de la compra por parte del GoB de las acciones de control del banco en 2014, se conocía como Bank Moscow Minsk JSC. Bank Dabrabyt está siendo designado de conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el GoB.
Al mismo tiempo, la OFAC está emitiendo las Licencias Generales de Bielorrusia 6 y 7 para autorizar ciertas transacciones relacionadas con los asuntos oficiales del gobierno de EE. UU. y organizaciones y entidades internacionales, respectivamente.
Industrias de seguridad y defensa de Bielorrusia
La industria de defensa bielorrusa está estrechamente vinculada a Rusia. Por ejemplo, Rusia depende de componentes bielorrusos para varios proyectos estratégicos en curso. En un esfuerzo por abordar el comportamiento desestabilizador de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y su facilitación de las continuas violaciones de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia, la OFAC está tomando medidas adicionales contra el sector de defensa y material relacionado de la economía de Bielorrusia. Las entidades y personas sancionadas hoy se basan en la designación de la OFAC de diciembre de 2021 de las empresas de defensa bielorrusas para interrumpir aún más este sector crítico.
Minsk Wheeled Tractor Plant (MZKT) es una empresa estatal bielorrusa (SOE) que se considera el buque insignia del complejo militar-industrial bielorruso. Vende sus productos a nivel mundial en nombre del régimen de Lukashenka, incluidos los chasis de vehículos que se exportan a Irán y Rusia, el último de los cuales realiza pedidos regulares a MZKT para su uso en el sector de defensa de Rusia. MZKT está siendo designado de conformidad con EO 14038 por operar o haber operado en los sectores de defensa y material relacionado y transporte de la economía de Bielorrusia. La Unión Europea (UE) y el Reino Unido (UK) sancionaron a MZKT en diciembre de 2020.
Aliaksei Ivanavich Rymasheuski (Rymasheuski) y Aliaksandr Piatrovich Vetsianevich (Vetsianevich) son altos ejecutivos de MZKT. Rymasheuski es el director general de MZKT y Vetsianevich, ex empleado del Comité de Seguridad del Estado de la República de Bielorrusia (KGB bielorruso), es el director general adjunto de MZKT. Rymasheuski y Vetsianevich están siendo designados de conformidad con EO 14038 por ser líderes, funcionarios, altos ejecutivos o miembros de la junta directiva de MZKT.
La Autoridad Estatal para la Industria Militar de la República de Bielorrusia (SAMI) es la agencia central del GoB que supervisa la creación y coordinación de los productos de defensa de Bielorrusia. SAMI tiene la tarea de desarrollar, coordinar y modernizar la industria de defensa para las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. SAMI está siendo designado de conformidad con EO 14038 por ser una subdivisión, agencia o instrumento político del GoB.
Dmitry Aleksandrovich Pantus (Pantus) y Viachaslau Yevgenyevich Rassalai (Rassalai), son el presidente y vicepresidente de SAMI, respectivamente. En sus respectivos roles, Pantus y Rassalai supervisan la industria de defensa de Bielorrusia. Tanto Pantus como Rassalai están siendo designados de conformidad con EO 14038 por ser o haber sido líderes o funcionarios del GoB.
La Empresa Unitaria de Comercio Exterior de propiedad estatal Belspetsvneshtechnika (BSVT) se especializa en la exportación de productos de alta tecnología y tecnologías militares. BSVT es una SOE bajo el control de SAMI y produce y controla bienes para fines militares. BSVT está siendo designado de conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el GoB, así como por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado. de la economía de Bielorrusia.
OJSC KB Radar-Managing Company Holding Radar System (KB Radar) es una de las principales organizaciones de defensa bajo el paraguas de SAMI. Los productos principales de KB Radar son sistemas de radar y equipos de guerra electrónica (EW), incluido el sistema EW contra drones Groza-S, que se ha exportado a clientes fuera de Bielorrusia. KB Radar está siendo designado de conformidad con EO 14038 para operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de Bielorrusia.
JSC 558 Aircraft Repair Plant (558 ARP) es una empresa de defensa bielorrusa que desarrolla y fabrica sistemas de protección de aeronaves. 558 ARP también mantiene y repara equipos de aeronaves y capacita a otro personal sobre cómo reparar y operar cierto material de aviación. 558 ARP coopera con clientes en más de 30 países de todo el mundo. 558 ARP está siendo designado de conformidad con EO 14038 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de Bielorrusia.
Public Joint Stock Company Integral (Integral) es una SOE de defensa de Bielorrusia que produce semiconductores para usuarios finales militares. Integral está siendo designado de conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar controlado por, o por actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, el GoB, así como por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado. de la economía de Bielorrusia.
La Empresa Unitaria Privada Industrial-Comercial Minotor-Service (Minotor-Service) es una empresa de defensa con sede en Minsk que produce vehículos blindados que utilizan las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Minotor-Service también moderniza equipos militares y suministra repuestos y actualizaciones para vehículos de combate actualmente en servicio. Minotor-Service está siendo designado de conformidad con EO 14038 para operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de Bielorrusia.
OOO Oboronnye Initsiativy (Oboronnye Initsiativy) es una empresa de defensa bielorrusa que se especializa en equipos EW, incluidas las suites de defensa aerotransportada que protegen los aviones militares. La suite de defensa aerotransportada Talisman de Oboronnye Initsiativy se instaló en aviones MiG-29 operados por la Fuerza Aérea de Siria, que es una entidad bloqueada que la OFAC identificó como parte del Gobierno de Siria el 12 de enero de 2017. Oboronnye Initsiativy está siendo designado de conformidad con EO 14038 por operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de Bielorrusia.
OKB TSP Scientific Production Limited Liability Company (OKB TSP) es una entidad de defensa bielorrusa que produce un sistema de misiles tierra-aire, entre otros productos de defensa. La empresa ha mantenido contratos y vínculos con múltiples entidades de defensa rusas, algunas de las cuales están sujetas a sanciones estadounidenses. OKB TSP está siendo designado de conformidad con EO 14038 para operar o haber operado en el sector de defensa y material relacionado de la economía de Bielorrusia.
LLC Synesis (Synesis) es una empresa de seguridad bielorrusa con conexiones con el Ministerio del Interior y ha proporcionado software de seguridad en apoyo de la represión de los manifestantes. Synesis produce un sistema de videovigilancia que utilizan las autoridades rusas y bielorrusas, incluso para la identificación, detención y persecución de manifestantes. LLC 24×7 Panoptes (24×7 Panoptes), una antigua subsidiaria de Synesis, anteriormente operaba el sistema de monitoreo de video del GoB. Tanto Synesis como 24×7 Panoptes están siendo designados de conformidad con EO 14038 por operar o haber operado en el sector de seguridad de la economía de Bielorrusia. La UE y el Reino Unido sancionaron a Synesis en diciembre de 2020.
Aliaksandr Yauhenavich Shatrou (Shatrou) es el propietario y director general de Synesis que ha criticado públicamente a los manifestantes detenidos por la policía. Está siendo designado de conformidad con EO 14038 por ser o haber sido un líder u oficial de Synesis. La UE sancionó a Shatrou en junio de 2021.
Oficiales de Defensa de Bielorrusia
Además de apuntar a las entidades de la industria de defensa, la OFAC también está tomando medidas contra varios altos funcionarios del aparato de seguridad del GoB.
Viktor Gennadievich Khrenin es el Ministro de Defensa de Bielorrusia. Khrenin está siendo designado de conformidad con EO 14038 por ser o haber sido un líder o funcionario del GoB. Canadá, la UE y el Reino Unido sancionaron a Khrenin en junio de 2021.
Aleksandr Grigorievich Volfovich es el Secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia. Volfovich está siendo designado de conformidad con EO 14038 por ser o haber sido un líder o funcionario del GoB.
Círculo íntimo de Lukashenka
El Tesoro está designando a Aliaksandr Mikalaevich Zaitsau (Zaitsau) para continuar los esfuerzos para responsabilizar a las élites bielorrusas por su apoyo al régimen. Zaitsau, exfuncionario del GoB, mantiene estrechos vínculos con la familia Lukashenka. Zaitsau es el propietario de OOO Sokhra (Sokhra), que se dedica a la extracción de oro al por mayor y a la promoción de productos industriales bielorrusos en África y Oriente Medio.
Zaitsau está siendo designado de conformidad con EO 14038 por ser o haber sido un líder, funcionario, alto ejecutivo o miembro de la junta directiva de Bremino Group, una entidad que fue designada en agosto de 2021 de conformidad con EO 14038 por operar o haber operado en el sector del transporte de la economía de Bielorrusia. Sokhra también está siendo designada de conformidad con EO 14038 por ser propiedad o estar bajo el control de, o actuar o pretender actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Zaitsau. Canadá y la UE sancionaron a Zaitsau en junio de 2021, y la UE también sancionó a Sokhra en junio de 2021.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades anteriores que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC.
Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo están prohibidas a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o estén exentas de otra manera. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes,
