El Ministerio Público ejecutó este lunes dos órdenes de captura en contra de Martha Lidia Zepeda Castellanos y Daniel Álvarez Turcio a quienes se les acusa por el delito del lavado de activos como testaferros de Orlando Pinto.
Antilavadodedinero / laprensa
El MP realizó una revisión del patrimonio, adquisición e inversión de varios bienes de los esposos testaferros y se demostró el delito de lavado de activos.
Por ello fueron aseguradas 17 casas y terrenos, las asociaciones mercantiles Inversiones Zepeda Castellanos, Inversiones M.Z, Comercializadora y Exportadora Maya, Daltur, Marta’s Dress Party y Pollo Pepe.
Las autoridades detallaron que Zepeda ha sido beneficiaria de remesas de las cuales se desconoce el origen lícito y realizó pagos de tarjetas de crédito por cantidades de dinero elevadas.
Mientras que Álvarez al igual que su esposa también se benefició de remesas, adquirió e invirtió en bienes inmuebles, muebles y sociedades mercantiles que lo hicieron tener un patrimonio de más de 13 millones de lempiras.
¿Quién es Orlando Pinto?
Pinto Espino, “El Rey del norte” en el mundo del narcotráfico, fue detenido en Guatemala el 17 de diciembre de 2018 en donde se hacía pasar por falso pastor para poder realizar sus supuestas operaciones ilícitas.
A él se le vincula con los hermanos Luis Alonso y Arnulfo Valle, quienes están privados de libertad en Estados Unidos por narcotráfico.
