Toledo, García y Fujimori están en el mismo saco

El historiador Antonio Zapata aseguró que, a juicio de la opinión pública, el exjefe de estado Alejandro Toledo forma parte del mismo paquete de la corrupción presidencial, junto a Alan García y Alberto Fujimori.Zapata estimó que el exmandatario no tiene posibilidades en los próximos comicios generales, ya que su situación “es muy complicada”.Estimó igualmente que Toledo podría salvarse si lograse probar que el dinero de las cuentas de Ecoteva proviniesen de los caudales de su amigo Josef Maiman.—Ante la evidencia presentada por la Fiscalía y su decisión de comprender a Alejandro Toledo y Eliane Karp como investigados, por el caso Ecoteva, ¿considera usted que el exmandatario está siguiendo los malos pasos de Alan García y Alberto Fujimori?—Mire. Todo depende del origen del dinero.El expresidente Toledo ha dicho que Josef Maiman le dio el dinero. Si el origen del dinero de Ecoteva proviene de una cuenta de Maiman, entonces Toledo tiene la razón. Que un amigo le dio dinero y que él ha comprado con eso, como testaferro o, en todo caso, como préstamo.—Y si esto no es así, ¿cuál sería la situación?—Pero si el dinero no viene de Maiman, entonces Toledo estaría en graves problemas. La Fiscalía cuando acusa, supongo que sabe más que usted y que yo sobre este punto.—En todo caso, ¿estas denuncias de corrupción contra Toledo no implican acaso que este exmandatario siga la mala tradición de Alan García y Alberto Fujimori?—Alberto Fujimori está preso. Alan García está acusado por varios casos de corrupción, como “narcoindultos”; y Toledo hace tiempo que está acusado por la opinión pública, no es algo reciente. O sea, la opinión pública entiende que el caso Ecoteva, lo coloca en mismo saco.—A su juicio, entonces, ¿la ciudadanía los asocia como el trío de la corrupción presidencial?—Sí. Me parece que la gente los tiene en el mismo saco (de la corrupción). Solo los diferencia respecto a uno que está preso; al otro, Alan García, lo tienen en mente por el caso “narcoindultos”; y, luego, en el caso de Toledo, Ecoteva. Creo que para la gente son parte del mismo paquete.—¿Y esa asociación será más evidente en las próximas elecciones?—No será el único factor. Porque García, con todas las acusaciones que pueda haber en torno suyo, va a ser un actor político relevante en las próximas elecciones, aunque a lo mejor no gane. Mientras que Toledo no. La corrupción no será lo único que los ligue.—Alejandro Toledo y su esposa han pasado a la calidad de investigados. ¿Lo fueron por la solidez de las evidencias del fiscal provincial para lavado de activos, Marco Cárdenas?—Suponemos que debe tener evidencias sobre el punto crucial. Pero el punto crucial es muy claro; y eso es lo que debería saber la ciudadanía. Toledo ha dicho que la plata es de Maiman, y si puede demostrar que el dinero que entró en Ecoteva venía de una cuenta de Maiman, habrá ganado. Pero si es al revés y procede de cualquier otra fuente que no sea Maiman, entonces Toledo es culpable. Aún no sabemos, en realidad, si la Fiscalía sabe esto o no, o si tiene pruebas que confirmen la culpabilidad de Toledo—¿Y por qué estima usted esto?—Es que hoy (ayer) un diario local publicó una información que, con documentos que obran en poder de la Fiscalía Suiza, permitiría probar a Toledo que los dineros de Ecoteva provenían de una cuenta de Maiman.Ante opinión pública Toledo, García y Fujimori están en el mismo sacoPERO IGUALSi la plata viene de Maiman, Toledo estaría salvado—Aun si los recursos de Ecoteva proviniesen de las cuentas del empresario peruano-israelí, las pesquisas efectuadas por la Comisión de Fiscalización del Parlamento habrían confirmado que Maiman no habría podido respaldar la licitud de sus capitales. ¿Eso no le merece alguna preocupación o algún comentario sobre este asunto?—Eso sí no lo sé. O sea, Toledo dice una cosa, y si se le puede probar o no, ya es otro tema. No es un caso complicado, ni hay muchas variables o aristas. Es un caso con una correlación muy directa. Insisto, si la plata viene de Maiman, Toledo está salvado. Quizás (desde allí), vengan los problemas de Maiman. De dónde viene su plata; Y esto ya es otra situación.—Pero, ¿no es acaso cuestionable esta clase de triangulaciones para realizar este tipo de costosísimas transacciones inmobiliarias?—Si Toledo logra apostar que la plata que entró a Ecoteva es de la cuenta de Maiman, entonces es poco elegante que un expresidente reciba dineros considerados un poco sospechosos, pero no sería ilegal.Para el 2016, muy complicado—Y, en base a este proceso judicial en su contra, ¿cómo considera usted la situación de Toledo, de cara a los comicios generales de 2016?—Muy complicada. Sí. Por lo menos, en estas elecciones. Tú sabes que en el Perú no hay “cadáveres políticos” definitivos. Y lo que así se consideran pueden revivir en cualquier momento. Pero, en principio, en estas elecciones no creo que Toledo tenga reales posibilidades.Por: Javier SotoDIARIOLAPRIMERA El fiscal de la Nación, Carlos Ramos, confirmó que la fiscal Elizabeth Parco ya no estará a cargo de la investigación del caso Ecoteva que involucra al expresidente Alejandro Toledo y a su esposa Eliane Karp, en la compra sospechosa de inmuebles.El caso, por otra parte, pasará a manos del fiscal Marco Antonio Cárdenas, especializado en Lavado de Activos, en adecuación a una nueva Ley vigente desde el 1 de julio.“Hay que recordar que el pronunciamiento de Parco fue remitido y ejecutado en el juzgado competente, este devolvió el expediente vinculado a lavado de activos y allí debe hacerse el pronunciamiento”, señaló Ramos, quien pidió no adelantar panoramas, pues todo dependerá de lo que determine el juez, pues hay recursos impugnatorios presentados, lo que imposibilitaría la elevación del expediente.“Estamos en camino a una competencia según los expedientes, este expediente pasará a lavado de activos, y Parco pertenece a un sistema común y ordinario, hay una nueva Ley y hay que adecuar los procesos y de acuerdo a eso se están tomando las medidas necesarias”, explicó.La fiscal Parco ha sido criticada por un sector de la prensa y la política porque solo denunció a la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, y al apoderado de esta, David Eskenazi, debido a que aparentemente no pudo comprobar que Toledo tuviera el manejo administrativo, económico o financiero de la empresa Ecoteva Group Consulting.Parco denunció a Fernenbug y Eskenazi por hacer uso de dinero supuestamente ilícito en la compra de dos inmuebles, uno valorizado en 3,7 millones de dólares, y el otro en 882 mil 400 dólares.Presionada por las críticas a la resolución de la fiscal Parco, la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió una investigación preliminar ante una probable inconducta suya al elaborar su dictamen.El juez Abel Concha Calla devolvió la denuncia de Parco porque no precisó cuáles fueron las actividades ilícitas que habrían generado el lavado de activos, ni el monto total del dinero que se pretendió lavar y porque los peritajes, que aún no concluyen, no podrían ser presentados como pruebas.La fiscal Parco recibió 15 días de plazo para replantear la denuncia pero antes que concluya el plazo el Ministerio Público decidió que el caso pase a una fiscalía especializada en lavado de activos, en virtud de la ley citada. Perú: Abogado de Fernenbug insiste en que dinero de Ecoteva es legalPublicado el 26/05/2014El abogado de Eva Fernenbug, Luis Lama Puccio, insistió hoy en que el origen del dinero del consorcio Ecoteva el lícito porque pertenece al millonario empresario Josef Maiman. Por tal razón, añadió, es sorprendente que a la suegra del ex presidente Alejandro Toledo se la denuncie por un delito grave como es el de lavado de activos.”Si en el 2007, (el empresario) Maiman pagó entre 40 a 50 millones de dólares solamente en impuestos declarados ante el fisco en Israel, ¿cómo no puede tener 20 millones de dólares (para Ecoteva)?”, se preguntó Lamas en el programa periodístico “Agenda Política” de Canal N.Fue allí que el letrado sostuvo que el Caso Ecoteva debe haberse archivado en los fueros del Ministerio Público. Lamas indicó que la señora Fernenbug solo firmó un contrato con Maiman de carácter nominativo para la compra de bienes inmobiliarios en Lima, “pero el dinero pertenece a Maiman”. “Ella solamente cobraba una comisión. ¿Es delito ganar un dinero? ¡No hay lavado de activos!”, dijo.”Para mi es sorprendente que se le quiera encausar a una señora de 87 años.¡El dinero es de Maiman y está reclamando ahora que se le devuelva el dinero (de Ecoteva)! No se ha logrado dilucidar en términos objetivos que esos dineros provengan de una actividad de carácter ilícito”, insistió.Como se recuerda, en el 2012, a nombre de Fernenbug fueron compradas una millonaria residencia en Las Casuarinas y una oficina en la exclusiva Torre Omega, con dinero transferido desde la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica. Con dinero del mismo origen, se pagaron las hipotecas de las casas de Alejandro Toledo su esposa, Eliane Karp, en Camacho y Punta Sal.ElComercio.comFiscal concluye que Toledo y Karp no se enriquecieron ilícitamente
Publicado el 18/01/2014El ex presidente Alejandro Toledo Manrique y su esposa Eliane Karp no presentan desbalance patrimonial, por lo que el fiscal de la Nación, José Peláez, descartó que hayan cometido el delito de enriquecimiento ilícito.Sin embargo, Peláez dijo que la investigación por enriquecimiento ilícito al ex mandatario aún no termina porque toda la documentación recopilada fue derivada al despacho de la fiscal Elizabeth Parco, que ve el caso de presunto lavado de activos.Peláez descartó que este caso se haya archivado, aunque en la resolución que emitió su despacho dice “archívese la investigación por enriquecimiento ilícito”. Además, la fiscal Parco no investiga a Toledo, sino a su suegra, Eva Fernenbug, por lavado de activos. Peláez informó de este caso en una conferencia de prensa.”Lo que hemos hecho nosotros es indagar (…) respecto de los ingresos del ex presidente de la República y sus egresos, los ingresos durante y después de la gestión presentan un saldo favorable, de manera que lo otro ya se establecerá en la investigación que se está realizando por lavado de activos”, precisó.Agregó que, de acuerdo al análisis financiero de los peritos contables del Ministerio Público, durante su mandato presidencial y con posterioridad al mismo, Alejandro Toledo y su esposa tuvieron ingresos por 4.013.928,06 soles.En tanto, en ese mismo lapso, sus gastos totalizaron 2.227.786,81 soles, por lo que se concluye que el líder de Perú Posible muestra un balance patrimonial positivo de 2.013.875,31 soles.Ahora bien, el fiscal señala que se ha demostrado que los esposos Toledo-Karp utilizaron dinero proveniente de cuentas de la empresa Ecoteva Consulting Group, cuyo titular es su suegra Eva Fernenbug, para el pago de las hipotecas de sus casas en La Molina y de Punta Sal.Pero Peláez anotó que hasta el momento no se han encontrado evidencias de que el pago de las hipotecas con dinero de las cuentas de Ecoteva encubran un incremento injustificado del patrimonio de Toledo, en la época en que era presidente de la República, por lo que no se le puede atribuir, dijo, enriquecimiento ilícito por ese tema.En tanto, señaló Peláez, será en la investigación que realiza la fiscal Parco donde se determinará el origen lícito de los fondos de la cuenta de Ecoteva.La fiscal Elizabeth Parco tiene como investigada por lavado de activos a la señora Fernenbug, por lo que ella no se pronunciará por ninguna responsabilidad o inocencia de Alejandro Toledo.DECISIÓN NO LIMITA INFORME DEL CONGRESO”La determinación del Ministerio Público en nada limita ni mucho menos perjudica los efectos o alcances del informe final de la comisión que próximamente debe ver el pleno del Congreso”, sostuvo el presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos.El abogado Luciano López Flores, defensor de Alejandro Toledo, indicó que al no hallársele desbalance patrimonial al ex presidente, solo queda esperar pacientemente que se archive investigación que sigue la 48ª Fiscalía Penal de Lima por presunto lavado de activos a Eva Fernenbug, pues “¿cómo puede cometer lavado de activos quien no se ha enriquecido ilícitamente?”, subrayó.LaRepública.com.peEl integrante de la comisión de fiscalización del Caso Ecoteva, Mauricio Mulder, señaló que está configurado el lavado de activos de acuerdo a lo expuesto en el preinforme. “Aunque no esté probado el origen del dinero si es de Toledo Maiman, si está probado que los bienes eran para el disfrute como si fueran propietarios de Toledo y Eliane Karp”, declaró para ATV+.El congresista aprista indicó que sería importante terminar lo más pronto posible ya que “Toledo no tiene derecho a antejuicio y esto llegaría al ministerio público, quienes ya vienen investigando”.Fiscales de Costa Rica y Perú se reúnen por caso de expresidente Toledo
Publicado el 28/08/2013San José, 28 ago.- El fiscal general peruano, José Peláez, llegó hoy a Costa Rica para reunirse con su colega de este país, Jorge Chavarría, y compartir información sobre dos casos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que involucrarían al expresidente de Perú Alejandro Toledo.Peláez declaró este miércoles en una conferencia de prensa que en su país hay dos investigaciones abiertas, una por el supuesto lavado de activos en el que habría incurrido Eva Fernenbug, suegra de Toledo, y otra por supuesto el enriquecimiento ilícito de Toledo y que investiga directamente él como fiscal general.El fiscal peruano y otros cuatro funcionarios de su país realizarán entre hoy y mañana sesiones de trabajo con Chavarría y un grupo de cuatro fiscales costarricenses con el fin de analizar indicios, pruebas e intercambiar información de las actividades delictivas que se habrían cometido en ambos países.Fernenbug, de 85 años y nacionalidad belga, compró exclusivos inmuebles en Lima el año pasado valorados en cinco millones de dólares con un préstamo otorgado a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por ella y un empresario amigo de Toledo, Josef Maiman, según las denuncias de la prensa peruana.El expresidente peruano (2001-2006) tiene una investigación fiscal abierta en Lima por presunto enriquecimiento ilícito sobre este caso, a raíz de la cual se ha ordenado el levantamiento de su secreto bancario y reserva tributaria.Toledo ha dicho a las autoridades de su país que no tiene vinculación con las compras inmobiliarias hechas por su suegra.”Vamos a recoger información de la fiscalía (costarricense) relacionada con cuentas corrientes en diversas entidades bancarias”, comentó este miércoles el fiscal Peláez, quien no entró en muchos detalles debido a que el caso se encuentra en etapa de investigación.El pasado 10 de junio la Fiscalía de Costa Rica abrió una investigación por el presunto delito de legitimación de capitales en el caso relacionado con Toledo, al tiempo que congeló una cuenta con 6,5 millones de dólares de una sociedad anónima.La investigación busca determinar si en Costa Rica se constituyeron sociedades para ejecutar transacciones mercantiles, compras de activos o si hubo trasiego de dinero procedente de actividades delictivas ejecutadas en Perú, según ha dicho la fiscalía.El fiscal general costarricense dijo este miércoles que el objetivo de la reunión con su colega peruano es ofrecer cooperación y compartir información para “visualizar nuevas rutas de investigación y nuevas rutas probatorias que puedan permitirle a los fiscales de Perú resolver sus casos”.Sobre la investigación en Costa Rica aseguró que “ha avanzado” y que aún no se sabe si Toledo será llamado a declarar en este país, pues hay que esperar adelantos en el proceso en Perú.(Agencia EFE)Este martes se informó que el Consejo Directivo del Congreso negó a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora, las cuales habían sido solicitadas con anterioridad, esto por el caso de Alejandro Toledo en relación a su suegra, Eva Fernenbug.El grupo de trabajo podrá investigar al ex presidente, pero al negársele facultades de comisión investigadora no podrá solicitar el levantamiento de su secreto bancario y tributario.De acuerdo al periodista Martín Hidalgo, la moción se archivó por votos de legisladores de Gana Perú, Perú Posible, Acción Popular y Alianza por el Gran Cambio.Como se sabe, la suegra de Alejandro Toledo tiene una casa valorizada en unos $ 3 millones, una oficina de unos $ 800 mil y una empresa en Costa Rica (Ecoteva), para la cual recibió un respaldo de $ 20 millones por parte de Yosef Maiman, empresario amigo de Alejandro Toledo.Como parte de las investigaciones realizadas en el país centroamericano, una cuenta de Eva Fernenbug ha sido inmovilizada. Cuenta con 6.5 millones de dólares.El congresista de Perú Posible (PP) Rennán Espinoza informó que su líder, el expresidente Alejandro Toledo, mostró a su grupo político documentos que muestran el origen lícito del dinero con el que su suegra, Eva Fernenbug, compró millonarios inmuebles en el Perú.Indicó que a su llegada a Lima el jueves último, Toledo presentó a los parlamentarios chakanos las pruebas del préstamo de 3 millones de dólares que el banco Scotiabank de Costa Rica le hizo a la empresa Ecoteva Consulting GroupFernenbug para que Fernenbug concretara las adquisiciones.”Cuando llegó al Perú y nos reunimos, nos mostró documentos que prueban el préstamo que da Scotiabank de Costa Rica a la empresa (Ecoteva) por un valor de 3 millones de dólares aproximadamente… Se probaría que los recursos vienen de un crédito bancario y que a su vez Ecoteva presta para hacer adquisiciones. Todo regular con transparencia bancaria”, señaló.Espinoza aseguró que Perú Posible tiene confianza en su líder de bancada y en que aclarará todas las dudas tanto ante la Fiscalía como en el Congreso ante la Comisión de Fiscalización, donde ha sido citado para este lunes 27 de mayo.En la víspera, el exmandatario confirmó su presencia en dicho grupo parlamentario, con la finalidad de responder sobre las compras que su suegra Eva Fernenbug hizo de dos inmuebles por cerca de 5 millones de dólares.Al respecto, el legislador sostuvo que si bien Toledo al principio se negó a que el Congreso lo investigue, dijo que “no hay ningún cambio de timón” y el exgobernante ha decidido colaborar con toda investigación.PRRUno de los principales cuestionamientos en torno a la creación de la empresa Ecoteva Consulting Group, creada en Costa Rica y propiedad de Eva Fernenbug , es quiénes figuran como fundadores de una entidad que luego realizó millonarias compras de inmuebles en Lima: un empleado de vigilancia y una trabajadora de limpieza.Las dudas sobre la transparencia en este caso se multiplicaron cuando el domingo, en un reporte del programa Panorama desde San José, la empleada Claudia Elena Centeno Fuentes se puso nerviosa frente a cámaras, admitió que no conocía lo que el periodista le preguntaba (entre otras cosas, si conocía a Fernenbug, suegra del ex presidente Toledo), y esquivó al incansable reportero que la abordó.Hoy, el medio costarricense CR Hoy publica que Claudia Elena Centeno Fuentes aparece, en nombre y firma, en otras 151 empresas similares a las de la madre de Eliane Karp. No se queda atrás el vigilante que responde al nombre de José Ángel Zamora Alfaro, el otro “fundador” de “Ecoteva Consulting Group”, quien también aparece en la creación de varias empresas que cuentan con apenas unos dólares como capital y que han sido legalizadas por el mismo estudio de abogados que dio luz verde a Ecoteva. Los profesionales de leyes que firman el documento fundacional de la empresa de doña Eva hicieron lo mismo con 322 y 61 empresas, respectivamente. Todas, con similares características: capital pírrico y ningún bien mueble o inmueble al momento de su creación.De acuerdo al informe, el vigilante y la empleada doméstica figuran como socios en las empresas Mekubal INC, Wanganui INC, Beteavon INC y Surganit INC, todas domiciliadas en la misma dirección, en San José, Costa Rica.La sociedad Ecoteva Consulting Group movió supuestamente cerca de US$5 millones, con los cuales se adquirieron, en Lima, una casa de casi US$ 4 millones y una lujosa oficina de US$252 mil.Asimismo, CR Hoy recuerda el movimiento migratorio de Toledo Manrique. El ex presidente peruano visitó el país centroamericano el 18 de enero del 2012 y se fue el 21 de enero del mismo año. Ecoteva fue creada el 23 de enero. El líder de Perú Posible atribuyó esta coincidencia a la casualidad de su estilo de vida, pues viaja por el mundo dando conferencias. Perú: Multimillonario amigo de Alejandro Toledo en negocios de su suegra

Publicado el 20/05/2013Las rutas del dinero siempre llevan a Centroamérica. O, en ciertos casos, siempre nacen ahí. El caso de Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, y lacompra de sus dos inmuebles en el Perú no parecen ser la excepción.Así lo demuestra el reportaje del programa periodístico Panorama, que ayer reveló la existencia de Ecoteva Consulting Group S.A., una empresa fundada en Costa Rica, el pasado 23 de enero del 2012, con Eva Fernenbug como presidenta de su Junta Directiva.Según los documentos de constitución de la empresa, presentados en el reportaje y a los que tuvo acceso La República, Ecoteva fue creada por Claudia Elena Centeno Fuentes y José Ángel Zamora Alfaro. La primera, una trabajadora de limpieza; y el segundo, un guardia de seguridad. Ambos fundaron la empresa con un capital social de1.200 colones, moneda de Costa Rica, pero que traducida a moneda internacional representa nada menos que tres dólares.Los registros migratorios de Costa Rica, además, afirman que Toledo estuvo en ese país dos días antes de la creación de Ecoteva. Los registros migratorios peruanos, a los que accedió este diario, registran otra visita del líder chakano al país centroamericano del 8 al 10 de agosto.Fuera de ello, Eva Fernenbug, de 84 años, aceptó la presidencia plenipotenciaria deldirectorio de la empresa, pese a ser una empresa que no registra bienes a su nombre.La constitución de esta empresa se torna irregular cuando las cámaras de Panorama registraron la rutina laboral de Claudia Centeno –una de los dueños– y detectaron que es trabajadora de limpieza del bufete Melvin Rudelman, el mismo estudio que constituyó la empresa Ecoteva S.A.Cuando Centeno fue consultada sobre la empresa que supuestamente fundó, dijo no conocer a Eva Fernenbug y hasta desconoció el significado del nombre Ecoteva. “No sé nada. Yo he trabajado en limpieza con los abogados”, dijo.Los abogados de Melvin Rudelman negaron dar el nombre del verdadero cliente que los contrató para formar Ecoteva. Pero explicaron que procedieron a formar una empresa, usando, como es usual en paraísos fiscales, a otras personas.LA NUEVA CABEZAEl 13 de marzo de este año, en plena investigación fiscal por las compras de inmuebles de Fernenbug en Perú, los “socios” Centeno y Zamora deciden revocar a la presidenta.El presidente que reemplazó a Fernenbug se llama Sabith Saylan, un empresario judío que aparece en más de un directorio de Yosef Maiman. Además, La República pudo comprobar que Maiman lo puso como cabeza de su filial Merhav Perú en el 2001, meses después de la llegada de Alejandro Toledo al poder.Maiman, judío limeño que reside en Israel, donde es nuestro cónsul honorario, presentó aToledo con George Soros en el 2000, y en el 2001 gestionó la visita de Shimon Peresa tierras peruanas.Aunque quizás el mayor recuerdo que se tiene de ambos personajes sea en el que fueron ampayados en Las Brisas del Titicaca compartiendo whisky.En el 2001, Álvaro Vargas Llosa denunció que el entonces candidato de Perú Posible había propuesto a Maiman que compre Frecuencia Latina porque le molestaban los programas de Jaime Bayly. Cuando Toledo subió al poder, el mismo Álvaro afirmó queMaiman se había reunido con Adam Pollack y Gil Shavit para hacer un lobby a favor del consorcio alemán EADS para compras militares.El nexo de Saylan, el nuevo presidente de Ecoteva, con Maiman no hace más que llevar hacia un mismo camino: Alejandro Toledo. Según Panorama, Ecoteva es la que financió los dos inmuebles adquiridos por Fernenbug en Lima por un monto ascendente a cinco millones de dólaresCLAVESEl Ministerio Público de Tumbes realizará un peritaje de valorización a la casa de playa de Punta Sal de Alejandro Toledo.Según Panorama, en Costa Rica se crearon dos empresas más, pero fueron clausuradas ante la apertura de una investigación fiscal en el Perú a Eva Fernenbug.La suegra de Alejandro Toledo, EvFernenbug, sigue adquiriendo millonarias propiedades en el Perú.A nuestro reporte sobre la compra de una mansión de casi cuatro millones de dólares en la exclusiva zona de Casuarinas, del distrito de Surco, se suma la compra de una oficina (con sus respectivos estacionamientos y depósito) por 882 mil 400 dólares, en la torre Omega, ubicada también en el mencionado distrito.
Según reportó el programa Abre los ojos, Fernembug se hizo de la vivienda a través de David Eskenasi Becerra, apoderado de la madre de Eliane Karp y la venta fue realizada en la misma notaría que validó la compra de la “mansión Karp” en Casuarinas, la notaría Jaime Murga Cavero.
La oficina, signada con el número 1703, era propiedad de la empresa Actualisap Perú y fue adquirida por Fernembug en una rápida operación de compra y venta realizada en dos partes. En la primera parte, se pagó la suma de 501 mil dólares con un cheque de gerencia y en la segunda, se pagó el monto restante: 381 dólares.
Esta no es la primera denuncia sobre compras de inmuebles que involucran al entorno del expresidente Alejandro Toledo. El caso más destacado es el de la “mansión Karp”En el Congreso de la República de Perú crece el respaldo para formar una comisión especial que investigue esta adquisición y a otros familiares del exmandatario y su esposa, Eliane Karp, quienes no tienen en el país ninguna propiedad a su nombre. La casa en Camacho en la que se quedan cuando vienen al Perú está nombre de la hija de ambos, Shantal.

“Con toda razón hay que conformar un grupo de investigación para ver cómo se ha comprado esa casa y qué bienes tiene el expresidente Alejandro Toledo y su familia. Es urgente que se forme esa comisión”, dijo en Canal N el legislador Michael Urtecho (Solidaridad Nacional).
En el fujimorismo también respaldarían la conformación de una comisión. Octavio Salazar incluso dijo que en Perú Posible están de acuerdo con que el Legislativo investigue a su líder.
“Ha llamado la atención que un apersona de más de 80 años adquiera una vivienda con ese monto. Por un tema de transparencia tiene que investigarse”, refirió.
¿Y ARBIZU?

De otro lado, el congresista Kenji Fujimori emplazó al procurador anticorrupción Julio Arbizu a que también investigue la compra de la suegra de Toledo, yconsideró insuficiente su justificación de que su despacho no puede ver este tema porque no hay funcionarios públicos implicados.
“Caramba, a nosotros, a los cuatro hijos de Alberto Fujimori, que no éramos funcionarios públicos, nos han investigado de pies a cabeza por el tema de los estudios. Que no se blinde a los familiares del expresidente”, indicó.
PROCURADOR CONFIRMA PEDIDO
De otro lado, fuentes del Ministerio de Justicia reiteraron esta tarde a Perú21 que. La Procuraduría de Lavado de Activos ya remitió un oficio a la Fiscalía para que investigue el caso.
Más sombras en caso de mansión de suegra de Toledo
El viernes último, el mismo día en que el expresidente Alejandro Toledo emitía un comunicado con el que trataba de aclarar la millonaria compra de una mansión por parte de su suegra, la Notaría Murguía Cavero “rectificaba” la minuta 2044 de la escritura pública del inmueble, en la cual se había consignado que en aquella adquisición “no se acreditó el medio de pago” de los $3’750,000 -al contado- que costó el predio.
En efecto, el 25 de enero pasado, el notario Jaime Murguía terminó de redactar y firmó la “escritura de aclaración” mediante la cual corrige “en vía de subsanación” dos párrafos de la minuta referida, que corresponde a la compra-venta de la residencia en Las Casuarinas adquirida por Eva Fernenbug -madre de la ex primera dama Eliane Karp-, el 26 de julio del año pasado.
“Por el presente instrumento, rectifico las dos constancias antes mencionadas”, anotó Murguía en el nuevo documento.
El notario se refería a los acápites de la minuta original, en la cual se consigna “que los otorgantes (Fernenbug y los esposos Luis Arbulú y Gabriela León Prado) no acreditaron medio de pago”.
Y se agrega: “Los vendedores (Arbulú y León Prado) manifiestan que el precio de venta está totalmente cancelado por el comprador (Eva Fernenbug)”.
Es decir, que el desembolso de los casi $4’000,000 se había respaldado solo con la declaración verbal de las partes de la operación inmobiliaria.
Las transferencias. Pero en el documento del viernes pasado, el notario Murguía “aclaró” esos puntos para “dejar constancia” que los pagos al contado de la mencionada suma se realizaron mediante transferencias a la cuenta bancaria de Luis Arbulú y su esposa, los anteriores propietarios de la mansión.
Fernenbug efectuó tres depósitos de dinero el 25 de julio último.
El monto más elevado, $3’297,603, fue enviado desde una cuenta en el extranjero bajo el código ZA061949.
Y otras dos sumas, de $70,023 y $82,334, se depositaron al parecer desde una entidad bancaria peruana.
Cabe anotar que la última transferencia de dinero, de $287,368, se concretó el 3 de diciembre pasado, mediante un “cheque de gerencia no negociable” emitido por un banco local.
A pesar de todos estos nuevos detalles, aún se desconoce el origen de los millones de dólares con los que la suegra de Toledo pagó por el inmueble de 2500 metros cuadrados.

En la notaría solo existe una declaración escrita rubricada por Eva Fernenbug, en la cual se indica que el dinero proviene de “fondos propios”. Nada más.
Y resulta extraño que ninguna de las cinco personas (tres de ellas abogados) que participaron en la operación y legalización de la compra-venta de la mansión, no se haya percatado del error garrafal en la escritura pública original.
Óscar Libón / 28/01/13
Posible al APRA: Alan García adquirió costosas mansiones al terminar cada gestión
30 enero 2013
El dirigente de Perú Posible, Juan Sheput, recordó que el adalid del Partido Aprista Peruano (PAP), Alan García, adquiría millonarias propiedades en Lima y en el extranjero al finalizar cada régimen.

El exministro sostuvo que el exmandatario estaría detrás de la supuesta campaña mediática en contra de Alejandro Toledo, después que se conociera que su suegra compró una vivienda en Las Casuarinas, valorizada en unos 10 millones de nuevos soles.
“El señor García tiene una gran vocación inmobiliaria”, aseveró el representante de la agrupación de la chacana, detallando que el aprista, investigado por varios casos de presunta corrupción, es el dueño de una vivienda en Chacarilla, una casa de playa en Naplo, un departamento en París, propiedades en Colombia y un inmueble justamente en Las Casuarinas.
Asimismo, Sheput Moore vio para atrás para analizar el ingreso al poder deGarcía Pérez. “En su declaración jurada decía que solo tenía un reloj y vivía en un departamento en Miraflores”, resaltó en entrevista a Ideele Radio.
Procuraduría denuncia ante la Fiscalía a la suegra de Alejandro Toledo
Martes 29 de enero del 2013 | 06:57

Pide al Ministerio Público que la investigue por lavado de activos tras la compra de residencia en Las Casuarinas. Entidad señala que no se ha acreditado satisfactoriamente cómo se hizo el pago.
Las explicaciones dadas por el expresidente Alejandro Toledo sobre la compra de una residencia en Las Casuarinas, valorizada en US$3’750,000, a nombre de su suegra Eva Fernenbug, al parecer no convencieron a la procuradora adjunta de Lavados de Activos de Pérdida de Dominio, Janet Briones, quien, a través de un escrito, solicitó al Ministerio Público abrir investigación.
Fuentes cercanas a esa entidad revelaron a Perú21 que la abogada del Estado ha solicitado que la investigación a Fernenbug –y a quienes resulten responsables– sea abierta por el delito de lavado de activos. Esto, asegura, al no haberse acreditado satisfactoriamentecómo se hizo el pago de dicha residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Lima.
A ello se agrega que, extrañamente, la Notaría Murguía Cavero –en donde se hizo la transacción inmobiliaria–‘rectificó’ la minuta original 2044 de la escritura pública del inmueble, en la cual se había consignado que en aquella adquisición “no se ha acreditado el medio de pago”. Solo se señalaba que fue al contado.
El viernes, corrigió el documento e incluyó que los vendedores del inmueble, los esposos Luis Arbulú y Gabriela León Prado, manifestaron que el precio de venta está totalmente cancelado por el comprador y que se hizo a través de transferencias bancarias y con un cheque de gerencia.
Luego del pedido de la procuradora, el Ministerio Público no tendría otro camino que el de abrir investigación.
Asimismo, el Colegio de Notarios de Lima ha pedido uninforme a la Notaría Murguía Cavero para que explique cómo se realizó la transacción de la compra de dicho inmueble.
Se informó que en caso se encuentre alguna irregularidad, el notario podría ser denunciado ante el Tribunal de Honor del Colegio de Notarios.
DATO

Ni Alejandro Toledo ni su esposa, Eliane Karp, tienen en el Perú propiedad alguna a su nombre.Javier Reátegui, sobre la casa de suegra de Alejandro Toledo: Hay que ser transparentes.
El ex ministro y ex integrante de Perú Posible, Javier Reátegui, se pronunció sobr
la compra de una casa por $ 3.75 millones, esto por parte de la suegra del ex jefe de Estado Alejandro Toledo. Ante la pregunta de si se busca perjudicar al ex mandatario con esta polémica, consideró que aclarar las dudas es lo mejor.
“Lo que yo creo es que las cosas deben ser siempre transparentes y si de aspectos financieros se habla, mejor”, declaró al programa Abre los Ojos.
Mencionó que mientras era parte del Gobierno, el presidente Toledo y su Gabinete abrieron sus cuentas bancarias a la Contraloría para que los examinen totalmente.
“No conozco las finanzas de la señora Eva Fernenbug, pero sí creo que es conveniente aclararlas muy rápidamente. (…) No conozco las finanzas actualmente del presidenteAlejandro Toledo, también lo más importante para la ciudadanía es aclarar el tema”, resaltó.
También habló acerca del proceso de revocatoria a Susana Villarán, alcaldesa de Lima. Consideró que esto puede cortar la generación de gestión en caso de que gane la campaña por el SíOTROS DATOS
Reátegui ve muy difícil que se busque modificar las leyes para que Nadine Heredia sea candidata.
Sobre la sentencia a Marco Zileri, director de la revista Caretas, por difamarlo; mencionó que espera una rectificación por parte del medio de comunicación.
Julio Arbizu descarta investigar compra de casa de suegra de Alejandro Toledo
Jueves 24 de enero del 2013 | 11:47
El procurador anticorrupción dijo que en la operación no están implicados funcionarios públicos y que la instancia que podría intervenir es la Procuraduría de Lavado de Activos.
La polémica compra que hizo la madre de la exprimera dama Eliane Karp, Eva Fernenbug, de una lujosa residencia de 2,500 m2 en Las Casuarinas, por la que se pagó US$3.75 millones, no será investigada por la Procuraduría Anticorrupción.
El titular de este despacho, Julio Arbizu, alegó que la suegra del expresidente Alejandro Toledo –socio y autodenominado ‘garante’ del Gobierno– no es funcionaria pública y que la operación no está vinculada a funcionarios públicos, por lo que lo que no le compete intervenir en este tema.
“Podría haber, efectivamente, un delito de lavado de activos, pero para ello hay una Procuraduría de Lavado de Activos”, indicó, tras señalar que su despacho actúa solo cuando hay indicios razonables de un delito contra la administración pública.
El procurador sostuvo que hubiese sido distinto si en el caso estuvieran implicados personajes privados con funcionarios públicos.
NO SE ACREDITÓ MEDIO DE PAGO
Según la escritura pública de la compra-venta de esa propiedad, la compra de la residencia se hizo al contado ysolo se sustentó con la declaración verbal de los vendedores ante la notaría Murguía Cavero.