Tres traders de criptomonedas supuestamente están involucrados en un esquema Ponzi.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
Tres presuntos traders de crioptomonedas ejecutaron une squema Ponzi que estafó a más de 100 inversores por más de $ 35 millones, según una demanda presentada por una entidad formada por las víctimas en un tribunal federal de Florida, Estados Unidos.
De acuerdo con un anuncio publicado el 2 de abril, el Q3 Investment Recovery Vehicle, que representa a inversores estafados, acusó al trío de presuntos traders de criptomonedas de víctimas de engaño al prometerles una fórmula comercial ganadora.
Ex trabajadores de NYSE y Wells Fargo entre los acusados
El caso federal de fraude de valores nombra tres individuos como los principales autores del esquema. Incliyen a James Seijas, quien trabajó como asesor financiero de Wells Fargo hasta marzo de 2019, Quan Tran, cirujano, y Michael Ackerman, que era un corredor institucional de la Bolsa de Nueva York. Se cree que estos tres se han apropiado de dinero de al menos 20 víctimas que transmitieron sus quejas en el tribunal.
El Q3 Recovery Vehicle declaró lo siguiente:
«Los fundadores afirmaron, fraudulentamente, que las inversiones se utilizarían para negociar criptomonedas utilizando un algoritmo patentado y enormemente exitoso desarrollado por Ackerman».
Se usaron menos de $ 10 millones para el trading de criptomonedas
Según la queja, menos de USD 10 millones «y posiblemente menos de $ 5 millones» de las inversiones recaudadas se utilizaron para el comercio de divisar virtuales. Mientras tanto, los acusados supuestamente malversaron al menos $ 20 millones para su uso personal.
El vehículo de recuperación afirmó que entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, se recaudaron todos los fondos para financiar el esquema Ponzi, incluidas las publicaciones en un grupo de Facebook centrado en el médico.
Donna Seijas (esposa de James Seijas) y Steve Saunder, vicepresidentes de operaciones de Skyway Capital Markets LLC, también se mencionan en la queja.
