En Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer que puso en marcha una investigación dirigida a recabar información sobre los tenedores y transacciones con criptomonedas.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
En Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer que puso en marcha una investigación dirigida a recabar información sobre las transacciones con criptomonedas. Así lo informó El Cronista a través de un artículo publicado el 20 de mayo.
En ese medio explicaron que esta medida se tomó con el fin de «disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo”.
Además, de acuerdo a lo publicado, se ordenó a una serie de sujetos y entidades que reporten cualquier transacción que pudiera considerarse sospechosa.
El organismo mencionado -según El Cronista- advirtió que «en los últimos tiempos se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales».
Entre las entidades y sujetos a que ahora estarían obligados en Argentina a vigilar transacciones, el artículo nombró a los siguientes:
- Bancos
- Casas de cambio
- Operadores de bolsa
- Fondos comunes de inversión
- Otras entidades reguladas por el Banco Central
- Aseguradoras
- Operadoras de tarjetas de crédito
- Transportistas de caudales
- Empresas de correo
- Despachantes de aduana
- Galerías de arte
- Profesionales de las ciencias económicas
- ONG que reciben donaciones
- Asociaciones que regulan actividades deportivas
Además, la UIF habría solicitado también a estas entidades que «extremen sus recaudos respecto de acciones que pudieran significar una amenaza para al orden económico y financiero de nuestro país».
Inflación, altos impuestos, restricciones y deuda
La historia económica argentina está llena de sobresaltos en las últimas décadas. Las restricciones cambiarias se han ido sumando a la gran presión impositiva (una de las más grandes del mundo) y a la inflación (también con números que ponen a Argentina entre los que más inflación tienen). Todo esto mezclado con la posibilidad cercana de un default de la deuda que el país mantiene con acreedores externos.
Y es en este contexto que surge esta postura de vigilancia de la UIF. “La orden llega en momentos en que el Gobierno apunta por diversos frentes a desinflar el mercado cambiario paralelo y evitar a todas costas la fuga de divisas del sistema financiero, ante la necesidad de dólares y la presión sobre el tipo de cambio que se ejerce por parte de personas y empresas que buscan salir del peso como moneda de ahorro”, remarcó el artículo.
