El magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha citado a declarar en calidad de investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al expresidente del BBVA, Francisco González.
Lo ha convocado para el 18 de noviembre, el próximo lunes.
Francisco González abandonó la presidencia del grupo BBVA el 31 de diciembre de 2018, tras cumplir 75 años. Fue sustituido por el hasta entonces consejero delegado, Carlos Torres.
A mediados del pasado mes de marzo dejó temporalmente la presidencia de honor de BBVA por el ‘caso Villarejo’, por una presunta trama de espionaje a políticos, empresarios y periodistas para supuestamente evitar el intento de Sacyr de controlar la entidad en 2004.
El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, le agradeció el gesto.
La imputación de Francisco González se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de la macrocausa Tándem, que investiga las actividades presuntamente ilícitas del excomisario José Manuel Villarejo, quien habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
TAMBIÉN ESTÁ IMPUTADO EL BBVA COMO PERSONA JURÍDICA
El juez instructor también imputó el pasado octubre al BBVA como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios por unos encargos que van desde supuestas tareas de espionaje para frustrar la entrada en el banco de la constructora Sacyr, hasta frenar la supuestas extorsión de una asociación de consumidores, pasando por analizar la situación de morosos como Martinsa o Prasa.
Ha sido imputado con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, que permite trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, rechazando así, por el momento, la posibilidad de que pueda personarse en la causa como perjudicado.
Las supuestas actividades ilícitas se iniciaron en 2004 y se prolongaron hasta 2017.
EDUARDO ARBIZY Y JUAN ASÚA TAMBIÉN ESTÁN CITADOS A DECLARAR PARA EL PRÓXIMO LUNES
Según fuentes jurídicas, García-Castellón, juez instructor del ‘caso Tándem’, también ha citado para ese día a Eduardo Arbizu, quien hasta el pasado julio ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del BBVA. Fue cesado entonces al conocerse la imputación del BBVA.
También está convocado Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró Senior Advisor to the Chairman.
Además, el próximo lunes también serán llamados a declarar el propio banco en calidad de persona jurídica. La citación, que se ha suspendido dos veces por razones de agenda del juzgado y relativas a la defensa, se materializará el día 20 de noviembre.
García-Castellón también prevé tomar declaración sobre este asunto a personas del entorno de Villarejo, como el policía que en segunda actividad trabajaba para una de sus empresas, Antonio Bonilla, y que ya está imputado en otras piezas de la causa.
Por la participación que podría tener Bonilla en la ejecución de los encargos realizados para el BBVA.
UNA DECENA DE ALTOS CARGOS INVESTIGADOS
Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación.
En total, una decena de altos cargos del banco han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, entre ellos el exjefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
También están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su exdirector de Finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos ellos, salvo Béjar, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
Béjar ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración.
ALD/CL
