Tribunal en la India encuentra lavado de dinero en el caso JPMorgan. Una agencia de investigación federal en India dijo que tenía evidencia preliminar de que las unidades de JPMorgan Chase & Co. estaban involucradas en crímenes que generaban 1,87 mil millones de rupias ($ 24 millones) en ganancias, lo que aumentó las apuestas en una investigación de lavado de dinero que duró meses.
Antilavadodedinero / Bloomberg
La Dirección de Cumplimiento de la agencia contra el lavado de dinero informó el viernes al tribunal superior sobre los hallazgos como parte de una investigación sobre el supuesto papel de JPMorgan en el financiamiento del grupo Amrapali, una vez entre las compañías inmobiliarias más grandes de la India.
Los activos pertenecientes a la unidad JPMorgan, incluidas las cuentas bancarias, podrían incautarse, de acuerdo con la orden publicada en el sitio web del tribunal el viernes, formalizando un fallo que emitió por primera vez en enero.
“Somos conscientes de los reclamos presentados contra JPMorgan en los tribunales y tenemos la intención de defendernos vigorosamente contra ellos”, dijo en un correo electrónico la portavoz de JPMorgan en India, Mollica Senapati.
no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la cantidad de presuntos ingresos delictivos, que la agencia recaudó de una estimación de 1.400 millones de rupias al comienzo de la investigación el año pasado.
La investigación de Amrapali surgió después de una serie de peticiones de compradores de viviendas frustrados por proyectos de viviendas sin terminar.
El año pasado, el tribunal eliminó el registro de Amrapali bajo las leyes de bienes raíces y ordenó a NBCC India Ltd., propiedad del gobierno, que completara todos los proyectos incompletos.
La corte escuchará el caso de Amrapali el 27 de mayo.
