Nuestro país no ha cumplido con medidas recomendadas por el GAFI para erradicar operaciones con recursos ilícitos; reformas planteadas por el encargado de la instancia, entre pendientes
AntilavadoDeDinero / razon.com.mx
México se encuentra en riesgo de ser suspendido e incluso expulsado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con ello no recibir información sobre actividades criminales en el sistema financiero internacional si no cumple con las recomendaciones emitidas por esa organización, advierte la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
“Si México no presenta un progreso significativo para subsanar las deficiencias encontradas en su sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, puede ser amonestado mediante un escrito; una comisión de alto nivel puede visitar nuestro país para reunirse con secretarios de Estado y altos funcionarios involucrados en el incumplimiento y, de persistir este incumplimiento, podría ser suspendido y no podría participar en el intercambio de información sobre actividades criminales en el sistema financiero internacional o ser expulsado de GAFI”, de acuerdo con información proporcionada por la UIF.
La instancia a cargo de Santiago Nieto recordó que México se comprometió a aprobar reformas a la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo que permitiría que la dependencia pudiera realizar bloqueos, sin necesidad de contar con una solicitud, a cuentas bancarias relacionadas con negocios como lotes de autos, joyerías, inmobiliarias, notarías y otros que sean susceptibles de incurrir en lavado.
En la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2020 presentada en septiembre pasado, Santiago Nieto advirtió que la falta de certeza jurídica y la impunidad que todavía persiste en el sistema judicial mexicano, así como la falta de eficacia para aplicar las leyes, provocan que el Estado mexicano se vea vulnerable ante las acciones de grupos criminales.
Otros factores que contribuyen a esta vulnerabilidad son el crecimiento de la economía informal, que las operaciones de compra y venta se realicen en efectivo en moneda nacional, dólares o cualquier otra divisa sin los controles necesarios.
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