La Unidad de Información Financiera apeló en las últimas horas la decisión de la Justicia que aceptó el planteo de Sofía Clerici, que le había reclamado que la Justicia le devuelva los casi U$S 600 mil que tiene incautados por la causa que investiga el lavado de dinero.
Según publica TN, el presidente de la UIF presentó el recurso argumentando que la modelo no aportó los elementos probatorios que confirmen que el dinero lo adquirió como su actividad de acompañante de viajes.
Clerici, al blanqueo
Tras la decisión del juez Ernesto Kreplak, Clerici pudo ingresar al blanqueo, pero su dinero permanecerá congelado hasta tanto no se destrabe en el terreno legal.
Pese a que los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco y la querella se opusieron al planteo de Clerici, Kreplak aseveró que resuelve “hacer lugar a la solicitud de transferencia del dinero secuestrado”.
A su vez, el juez federal dispuso mantener “la medida cautelar de inmovilización de la Cuenta Especial de Regularización de Activos [CERA]” que la modelo abrió para ingresar al blanqueo.
En tanto, en el mismo fallo, Kreplak rechazo el sobreseimiento de Clerici, pedido por su defensa.
El pedido de Sofía Clerici a la Justicia
La modelo argumentó que requiere los fondos para poder entrar en la Ley de blanqueo de capitales.
Clerici elevó el pedido a la Justicia Federal de Lomas de Zamora hace algunos días y en el escrito argumentó que el blanqueamiento ofrecido por el gobierno de Javier Milei tiene fecha de vencimiento.
La modelo ya había realizado una solicitud para que le devuelvan los U$S 569.911, argumentando que se trataba de dinero que había ganado en su trabajo como “acompañante”.
Sin embargo, ese pedido fue rechazado por el juez Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la causa.
La estrategia de la expareja de Martín Insaurralde fue plantear que como su trabajo no está regulado, el dinero que ganó no está justificado.
De esta manera, exigió que le liberen los fondos para entrar al blanqueo de capitales, donde no se consulta el origen de los mismos.
