La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló 330 cuentas bancarias vinculadas al Cártel de Sinaloa.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, detalló que en el primer año de esta administración se ha restringido el acceso a cuentas por cinco mil millones de pesos, vinculadas con actos ilícitos.
También comentó que se indaga a 798 personas físicas, entre ellas 56 funcionarios, supuestamente vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Destacó que por estos hechos se presentaron 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la sospecha de lavado de dinero bajo los siguientes montos: 304 mil 252 millones 925 mil 895 pesos; mil 940 millones 328 mil 187 dólares y 118 millones 380 mil 320 euros.
Nieto explicó que este año ha sido el año con el mayor número de cuentas bancarias relacionadas con delitos bloqueadas por el sistema financiero mexicano. Agregó que de enero a octubre se identificaron 858; mientras que en 2018 la cifra fue de 57.
