La UIF convocó hoy a representantes de la Inspección General de Justicia, la Cámara de Ahorro Previo Automotores y la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización a un encuentro de trabajo destinado a intercambiar criterios para la actualización normativa de los sujetos obligados que realizan estas actividades.
En el transcurso de la reunión se detallaron las nuevas medidas y procedimientos para prevenir y gestionar riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) con mayores niveles de efectividad, de acuerdo a los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales vigentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En representación de la Unidad de Información Financiera estuvieron presentes Juan Carlos Otero, presidente, Nicolás Vergara, jefe de gabinete de asesores, Luciana Trincheri y Cristina Tonini, miembros del Consejo Asesor y Daniela Heredia, de la Dirección de Supervisión. Por parte de la Inspección General de Justicia (IGJ) asistieron Susana Beatriz Gallo y Maria Teresa Cornejo, del Departamento Control Federal de Ahorro; de la Cámara de Ahorro Previo Automotores (CAPA), Alejandro Cianferoni, Gerente de Operaciones de Círculo Cerrado SA de Ahorro para Fines Determinados (Mercedes Benz Plan), Mariano Bogner ,Toyota Plan Argentina S.A., Claudio Tomat Supervisor de Finanzas de Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados y Eduardo D’Apice Coordinador Ejecutivo y de la Asociación Argentina de Sociedades de Capitalización, Gerardo Daniel Gonzalez, presidente de Autocrédito S.A. de capitalización, Jorge E. Galbiatti, vicepresidente y apoderado de New Plan Car S.A. de Capitalización y ahorro y r. Matías Bernardo Schweizer, apoderado de la Asociación y de varias empresas de capitalización y ahorro asociadas.
