La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó una convocatoria para la evaluación antilavado de dinero, la cual está dirigida a personas interesadas en obtener la certificación en esta materia.
Esta certificación está especialmente enfocada en personas que puedan dedicarse a actividades que son consideradas como vulnerables o susceptibles a que sean usadas para el blanqueo de activos, como joyerías, empresas de blindaje de vehículos, inmobiliarias, distribuidoras de automóviles, venta de arte, casinos y activos virtuales.
La UIF también menciona que puede servir a profesionistas como notarios, fedatarios, agentes aduanales, abogados, contadores, y ofertadores de tarjetas de servicio y crédito.
La unidad considera que estos sectores deben estar bien preparados para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la ley antilavado.
De acuerdo con el organismo, el registro y envío de solicitud de obtención del Certificado iniciará el 19 de agosto y concluirá el 13 de septiembre de 2024.
Los interesados deberán entregar una carta de autorización para la publicación de su nombre en el listado de las personas que obtuvieron el Certificado, el cual se dará a conocer en el portal de internet.
En el sitio anexarán identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridades mexicanas, que puede ser la credencial para votar o el pasaporte.
En el caso de personas físicas de nacionalidad extranjera, únicamente se aceptarán como documentos de identidad el pasaporte que expide el país de origen de la persona o el documento del Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria.
En el caso de mexicanos se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada que emite el Registro Nacional de Población; información curricular y el comprobante del pago de 7 mil 500 pesos por concepto de evaluación que emiten los bancos.
En el examen que se aplica a los interesados se incluyen, de forma general, los rubros del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La UIF informará a través de su sitio web el temario y los demás documentos que corresponden a esta convocatoria y el deberán hacer el examen de evaluación de conocimientos del marco normativo el 23 de noviembre de 2024.Los resultados se darán a conocer el 10 de diciembre de 2024.
En los casos de que la evaluación sea aprobatoria, la unidad expedirá un Certificado al participante dentro de los 30 días hábiles siguientes a su notificación.
Las personas que no podrán tener esta certificación son aquellos que tengan una condena mediante sentencia firme por algún delito patrimonial, tampoco si fueron inhabilitados mediante resolución firme para desempeñar un empleo, cargo o comisión en la función pública a nivel federal, estatal o municipal o en el sistema financiero.
Tampoco podrán aplicar las personas que aparecen en las listas oficiales que emita el gobierno mexicano, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo o su financiamiento u otras actividades ilegales.
