El titular de la Unidad de Investigación Financiera en Argentina (UIF), Mariano Federici, y su vice, María Eugenia Talerico, fueron denunciados penalmente por haber encubierto supuestas operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico.
Por Página12/ALD1
La acusación fue realizada por el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, ante el juzgado de Luis Rodríguez.
El diputado Tailhade denuncia la existencia de dos hechos en los
cuales los titulares de la UIF, designados durante el gobierno de Mauricio
Macri, evitaron sancionar al banco HSBC por no haber informado maniobras
sospechosas de lavado de activos. «Son irregularidades administrativas
graves que, más allá del incumplimiento de los deberes de un funcionario
público, configuran claros encubrimientos de un actuar delictivo por parte del
HSBC».
Tailhade afirma que la «estrecha vinculación» de Federici y Telerico con el presidente del HSBC, Gabriel Martino, llevó a que la UIF «beneficiara» al banco y evitara que lo sancionasen por realizar maniobras «que claramente eran de lavado».
El primer hecho denunciado ante la Justicia consiste en la elaboración de un dictamen liberatorio para el HSBC en un caso de lavado de dinero que involucraba al narcotraficante colombiano conocido como “Mi Sangre”. Según explica Tailhade, el HSBC había sido el «vehículo financiero» que Jesús López Londoño -alias «Mi Sangre»- había utilizado para lavar dinero del tráfico de drogas y asentarse en la Argentina.
Según consta en la denuncia, la UIF había abierto un sumario en el que acusaba al HSBC de no haber reportado las operaciones sospechosas que el testaferro de «Mi Sangre», Marcelo Oscar Chirizola, había estado realizando a través del banco.
Federici, quien había recibido el sumario al asumir en la UIF, toma la decisión de elevar el dictamen a un consejo asesor del organismo declarando que archivaba las imputaciones contra el banco porque no había pruebas suficientes de que se hubiese incumplido la ley de lavado.
También surge una llamada de un funcionario de la UIF que le realizó, hace un par de años, a Martino para avisarle que un cliente del banco, el narco colombiano Piedrahita Ceballos, estaba siendo investigado por la Justicia. «A partir de unas escuchas que se realizan en el banco, surgió que el esposo de la titular del área de compliance del HSBC estaba vinculado a la banda de Piedrahita Ceballos, quien estaba inyectando dinero a través de emprendimientos inmobiliarios”.
La mujer cuenta que un día el presidente del banco la había convocado para contarle que un ‘alto funcionario’ de la UIF lo había llamado para informarle que un cliente suyo estaba siendo investigado y que tenían que aprovechar para emprolijar los papeles», narra Tailhade.
