Un empresario de Chicago ha sido demandado por la presunta apropiación indebida de más de USD 2 millones en fondos que se suponía estaban destinados al trading de criptomonedas.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
Un fideicomiso ha demandado al empresario Brock Flagstad por al presunta apropiación indebida de más de 2 millones de dólares en fondos que supuestamente fueron designados para el comercio de criptomoneda.
A pesar de que Flagstad solicitaba los fondos para el comercio de activos digitales, el Jame Streibich Revocable Trust acusa al empresario de desviar dinero de la inversión para fomentar un estilo de vida exorbitante que incluye jets privado y vehículos de lujo.
Se acusa al empresario de malversar más de 2 millones de dólares
La denuncia se ha presentado tanto contra Flagstad individualmente, como contra siete empresas manejadas por el empresario, presentado alegaciones de fraude, robo, conspiración, incumplimiento de contrato, e incumplimiento del deber fiduciario.
El fideicomiso afirma que Flagstad se puso en contacto con su fideicomisario, James Streibich, em nayo de 2018 proponer una inversión que sería utilizada por la «plataforma de comercio financiero patentada» de su empresa, Folding Light.
A cambio de una inversión de 2 millones de dólares, Streibich afirma que al fideicomiso se le aseguró un interés preferente en Folding Ligth y el abogado de Flagstad le informó que los fondos se utilizarán exclusivamente para el trading.
Sin embargo, el fideicomiso afirma que a las pocas semanas de su inversión, Flagstad comenzó a «desviar el capital comercial que el fideicomiso invirtió con Folding Light a cuentas bancarias externas y sus otras empresas»
Flagstad supuestamente pidió un préstamo de USD 200.000 y huyó a Georgia
Despues de que el equipo comercial de Folding Light dejara la empresa en 2018 para crear una nueva compañía, el fideicomiso declara que aceptó una solicitud de Flagstad para una línea de crédito de 200.000 dólares.
El fideicomiso afirma que Flagstad dejó de pagar los intereses del préstamo a mediados de 2019, se mudó al estado de Georgia y se volvió «cada vez más inaccesible».
Flagstad supuestamente manejan 17 mempresas desde la misma dirección en Chicago, y los demandantes le acusan de perpetrar planes similares dirigidos a otros inversores con sede en Chicago.
«Flagstad ha solicitado millones de dólares en fondos de capital privado para las empresas de Flagstad a numerosos y destacados inversores de la zona de Chicago», se lee en la demanda.
El capital de inversión posiblemente se utilizó para financiar un estilo de vida fastuoso
Streibich afirma poseer documentos bancarios que muestran al menos 849.000 dólares que han sido transferidos de Folding Ligth a su cuenta bancaria personal.
El fideicomiso insinúa que algunos de los fondos que invirtió pueden haber sido utilizados para apoyar comprar exorbitantes, con la afirmación de que «Flagstad tiene una necesidad personal rapaz de dinero en efectivo para apoyar su lujo estilo de vida de jets privados y autos caros»
El fideicomiso está buscando medidas cautelares e indemnización por daños y perjurios.
Flagstad niega las acusaciones
El abogado del empresario, Stan Sneeringer, dijo a Law360 que las acusaciones contra Flagstad son falsas y que tienen la intención de defender el caso «vigorosamente».
«Cualquiera puede alegar lo que quiera en una denuncia, especialmente cuando, como aquí, las alegaciones se hacen ´sobre la información y la creencia´. tra cosa es probar esas alegaciones en un tribunal», añadió.
