¡La lucha contra el lavado de dinero, el riesgo y el fraude está en marcha! La XV Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude se llevará a cabo el día 14 de agosto de 2023 a través de la plataforma Zoom. Este evento es una iniciativa conjunta de antilavadodedinero.com, el Instituto Antilavado de Dinero y RCG Institute, y cuenta con el destacado Dr. Alejandro Rebolledo como coordinador.
La Conferencia reunirá a expertos y profesionales de renombre internacional para abordar temas cruciales en la prevención y combate del lavado de dinero y la delincuencia financiera. ¡Te invitamos a ser parte de esta experiencia única!
Temas y oradores:
«Enfrentando a la Delincuencia Organizada: La Extinción de Dominio como Herramienta Estratégica». Orador: Dr. Alejandro Rebolledo (Venezuela). El Dr. Rebolledo, experto en prevención de delincuencia organizada, presentará la importancia de la extinción de dominio como una poderosa herramienta para desarticular las redes criminales y recuperar activos mal adquiridos.
«Lavado de Activos Producto del Cibercrimen». Orador: Juan Carlos Galindo (España). Juan Carlos Galindo, especialista en ciberseguridad, expondrá sobre el creciente problema del lavado de activos relacionado con el cibercrimen y cómo combatirlo en la era digital.
«El Enigma del Lavado de Activos y Crimen Organizado: Un Rol Destacado en la Región». Orador: Guillermo García (Paraguay). Guillermo García, experto en lavado de activos, analizará el papel destacado de la región en el lavado de dinero y los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada.
«Dinero Sucio y Delito Ambiental: Nuevas Fronteras en el Lavado de Activos». Orador: Juan Pablo Rodríguez (Colombia). Juan Pablo Rodríguez, especialista en lavado de activos, expondrá cómo el delito ambiental se ha convertido en un campo atractivo para el lavado de dinero y cómo abordar esta creciente problemática.
«Protegiendo Nuestra Identidad y Finanzas: Un Análisis Profundo del Fraude por Robo de Identidad y su Vínculo con el Lavado de Dinero». Oradora: Victoria Figge (Panamá). Victoria Figge, experta en prevención del fraude, examinará cómo el robo de identidad puede estar vinculado al lavado de dinero y cómo proteger nuestras finanzas de estas amenazas.
«Nuevos Auditores: Evolución del Departamento de Cámaras ante el Reto de Cumplimiento». Oradora: Marisel Meléndez (Puerto Rico). Es especialista antilavado de dinero, contra riesgos y fraudes financieros. Es conferencista internacional.
«Crimen Organizado, Políticos y Corrupción Administrativa – Caso RD y Latam». Oradora: Claudia Álvarez (República Dominicana). Es conferencista internacional, especialista antilavado de dinero, contra riesgos y fraudes financieros.
«Rompiendo Barreras: Cómo las Mejores Prácticas Mitigan el Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables». Oradora: Janeth Escamilla (México). Es especialista antilavado de dinero, contra riesgos y fraudes financieros. Conferencista internacional.
«Cumplimiento y Responsabilidad: La Importancia del Compliance Penal para Directores y Ejecutivos». Orador: Rodrigo Reyes (Chile). Es especialista antilavado de dinero, contra riesgos y fraudes financieros. Conferencista internacional.
«El Lado Oscuro de la Inversión: Por qué los Mercados de Valores se Convierten en Blancos del Lavado de Dinero». Orador: William Chinchilla (Costa Rica).Es especialista antilavado de dinero, contra riesgos y fraudes financieros. Conferencista internacional.
Inscripciones Abiertas.
¡No te pierdas esta oportunidad única de conocer de cerca las estrategias y soluciones más innovadoras en la prevención del lavado de dinero! Las inscripciones ya están abiertas en https://institutoantilavado.com/conferencia/ .
¡Regístrate ahora y sé parte del evento que marcará un hito en la lucha contra el crimen financiero!
La Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude es un evento anual que reúne a expertos y profesionales de todo el mundo para abordar los desafíos en la prevención y combate del lavado de dinero y la delincuencia financiera.
Con oradores destacados y debates enriquecedores, el evento busca promover estrategias efectivas y soluciones innovadoras en la lucha contra el crimen financiero.
Contacto: : [email protected]
