Fundadora y propietaria de BERG Associates (Latin America) Inc. Experiencia en el área de Reaseguros, en Comercio Internacional., Publications, Universidad de Miami. El Grupo Egmont, la Superintendencia de Bancos en Guatemala, la Asociación Bancaria de Guatemala y Argentina, la DEA en Miami, y otros. Fue Directora de la Unidad de Análisis Financiero “UAF” Panamá. Logró la membresía de Panamá del Grupo Egmont desde 1997. Es asesora y facilitadora en el área de Prevención y Detección del Lavado de Dinero o de Activos y el Financiamiento al Terrorismo de Bancos en Centro América y Panamá, Ecuador y Argentina. Es Consultora Certificada por el Pacto Global de Panamá –del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, en el área de Responsabilidad Social Empresarial. Fue Co-Presidente de la Comisión Presidencial de Alto Nivel encargada de diseñar e implementar políticas y leyes para la detección y prevención del lavado de dinero y Coordinadora Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Dinero. Fue Gerente General de la Administración de la Zona Libre de Colón de la República de Panamá. Ha sido conferencista en foros internacionales de la CICAD, OEA, Asociación Bancaria de Panamá, FELABAN, Instituto Bancario y de Seguros de Costa Rica, Oceana. Entre otros.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
