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«La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero, contra el riesgo y
fraude en los medios de pagos»
El lavado de dinero y los riesgos y fraudes en los medios de pagos no son hechos recientes por los que nos preocupamos. Entonces cabe preguntarse: ¿Qué ha cambiado para que en los últimos años hayan adquirido tanta importancia entre
los entes reguladores, las entidades financieras y demás organizaciones e instituciones públicas y privadas?La respuesta está en Usted: Acompáñenos al evento latinoamericano más importante de la región en materia preventiva de
lavado de dinero, contra el riesgo y fraude en los medios de pagos. Deseamos que sea parte de nuestros participantes en la “VII Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra
Riesgos y Fraudes en los Medios de Pagos”, ha realizarse el 27 y 28 de Julio en el Hotel Eurobuilding. Caracas,
República Bolivariana de Venezuela. Allí un grupo de profesionales del sector financiero, comercial e industrial se darán cita para recibir, de los mejores expertosde la
región, las herramientas y técnicas que requieren para afianzar la lucha contra el lavado de dinero, con especial énfasis en el
riesgo y fraude en los medios de pagos, temas novedosos de particular atención por parte de reguladores, bancos y consultores,
para abarcarlos desde los aspectos culturales hasta los más específicos y técnicos, como las metodologías que eviten su cuantificación. Nuestra organización líder a nivel mundial le invita a ser parte del cambio, para recibir una capacitación eficaz de la cual
pueda sacar el mayor provecho dentro de sus respectivos cargos. Muchas cosas han sucedido en los últimos tiempos a nivel
mundial en el ámbito de la prevención contra el lavado de dinero y en la administración de riesgos y fraudes: cambios en la legislación
sobre gobiernos corporativos, desarrollos regulatorios, enormes estafas, así como varios problemas de público conocimiento,
vinculados con la quiebra de entidades, compañías y demás organizaciones empresariales, con hechos de gran magnitud por el
volumen de pérdidas ocasionadas. Y todo esto deriva en una mayor preocupación por la gestión de riesgos en general y por el fraude
en particular. Razones para participar:1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control del lavado de dinero, riesgo y fraude en los medios de pagos y demás actividades financieras.
2. Porque este evento se ha convertido en un éxito total, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.
3. Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 600 personas muy interesadas en estos temas, utilizando
la nueva legislación, métodos y herramientas para evitarlo.
4. Comprobará porqué nuestras conferencias son calificadas como “excelentes”.
5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero, riesgo y fraude financiero.
6. Aprenderá a detectar a empleados involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su
empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados.
7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión,
firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
8. Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas
medidas acordadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE.
9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado de dinero, anti-riesgo y anti- fraude, digno de elogios por parte de los reguladores.
10. Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su empresa a evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal. Contáctenos y reserve cuanto antes su espacio en la Conferencia más importante de latinoamericana.Perfeccione su entendimiento, amplíe su capacidad y efectividad de cumplimiento.
No espere más para aumentar su capacitación y mejoramiento profesional. Venga y acompáñenos… Será bienvenido a compartir
las ideas, experiencias, dudas y comentarios que puedan servirle contra el lavado de dinero, riesgo y fraude en los medios de pago.
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