Informe: DEA no supervisó las operaciones de lavado de dinero. La Administración de Control de Drogas de EE.UU, no supervisó y administró de manera efectiva las operaciones encubiertas de lavado de dinero que mueven decenas de millones de dólares de ingresos de drogas ilegales cada año a través de una red de frentes aprobados por el gobierno, según un informe de vigilancia.
Antilavadodedinero / APnews
Los hallazgos del inspector general, contenidos en un informe publicado el martes, se suman a las preocupaciones sobre el potencial de fraude y abuso de la importante herramienta de lucha contra el crimen que quedó al descubierto en la reciente acusación de un ex agente estrella , José Irizarry, por conspirar con el mismo cartel colombiano de la droga con el que tenía que luchar.
Si bien los supuestos crímenes de Irizarry no se mencionan en el informe, las críticas a las operaciones encubiertas que ayudó a dirigir datan de años atrás. Hace casi una década, el entonces representante estadounidense Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, acusó a la DEA de “ayudar y alentar a los carteles” y criticó las operaciones como “una estrategia de alto riesgo con escasa evidencia de éxito”.
El nuevo informe sugiere que persisten una serie de deficiencias, incluida la supervisión débil del Departamento de Justicia de lo que se supone que son las picaduras estrictamente monitoreadas, la falta de registros para evaluar los resultados y el control laxo de las fuentes confidenciales que trabajan para los carteles. La auditoría también culpó a la DEA por no presentar informes anuales al Congreso sobre las operaciones encubiertas, diciendo que la agencia no lo ha hecho desde al menos 2006.
“Existe una visión limitada del Congreso sobre el uso de la DEA de esta técnica de investigación que involucra ciertas actividades ilegales encubiertas autorizadas y los beneficios que proporciona al contribuyente estadounidense”, dice el informe.
Durante décadas, las llamadas operaciones exentas del fiscal general han requerido la aprobación de los niveles más altos del Departamento de Justicia. A través de ellos, la DEA se convierte en una parte activa de los esquemas de lavado de dinero con el objetivo de apuntar a los traficantes de alto nivel. Los agentes siguen el dinero abriendo negocios de fachada, comprando propiedades y depositando fondos en bancos para facilitar las transacciones en nombre de las organizaciones de narcotraficantes.
Se desconoce el alcance de la participación de la DEA en el movimiento de dinero sucio, pero se cree que es solo una pequeña parte de la actividad anual de tráfico de drogas de $ 64 mil millones en los Estados Unidos.
El informe de 72 páginas está redactado para excluir la cantidad y el tamaño de las transacciones financieras realizadas por Las operaciones encubiertas.
Sin embargo, la DEA dice que las 16 operaciones revisadas por el inspector general, el 31% del total que existió durante el período de auditoría, contribuyeron a las incautaciones por un total de $ 1.4 mil millones en efectivo y activos, 83 toneladas de cocaína, 782 kilogramos de heroína o fentanilo y Más de 1,400 arrestos en los Estados Unidos y en el extranjero.
La DEA estuvo de acuerdo con las 15 recomendaciones del inspector general y dijo que ya ha actualizado sus políticas dos veces desde el período de auditoría (años fiscales 2015 a 2017) para abordar las preocupaciones del informe y mejorar la supervisión de las operaciones de lavado de dinero. También ha agregado conferencias anuales de capacitación para investigadores involucrados en el programa.
“Se ha logrado un progreso significativo en los últimos años y ese esfuerzo continúa hoy”, dijo la DEA.
Bonnie Klapper, un ex fiscal federal en Nueva York, dijo que las críticas del inspector general no fueron lo suficientemente lejos, diciendo que no abordó “innumerables abusos” dentro de las operaciones encubiertas de lavado de dinero.
“El principal de esos abusos es seguir lavando grandes sumas de dinero sin presentar casos”, dijo Klapper a The Associated Press.
El informe también plantea preguntas sobre cómo se manejan los ingresos generados para la DEA por las operaciones encubiertas (casi $ 8,5 millones durante el período de auditoría). Casi todos esos ingresos fueron utilizados por la DEA para compensar los gastos de investigación, pero los auditores describieron “numerosas instancias” en las que la DEA violó los requisitos de presentación de informes.
Las múltiples propuestas que buscaban autorización para las operaciones contenían un lenguaje vago casi idéntico que carecía de objetivos y plazos específicos, lo que dificultaba la evaluación de resultados.
Si bien Irizarry no se menciona en el informe, sus presuntos delitos dan mayor urgencia al escrutinio mejorado de las operaciones.
El veterano agente y su esposa fueron arrestados en febrero en su casa en Puerto Rico bajo una acusación federal de 19 cargos que acusó a Irizarry de “usar secretamente su posición y su acceso especial a la información” para desviar millones de ganancias de drogas del control de la DEA.
Cuando AP reveló la magnitud de las presuntas irregularidades de Irizarry el año pasado, envió ondas de choque a través de la DEA, donde sus ostentosos hábitos y cuentos de fiestas ruidosas en yates con prostitutas vestidas con bikini eran legendarias entre los agentes.
Irizarry fue contratado por la DEA en Miami a pesar de las indicaciones de que mostró signos de engaño en un examen de polígrafo y se declaró en bancarrota con deudas de casi $ 500,000. Aún así, se le otorgó un permiso especial para establecer operaciones encubiertas para enviar dinero y enviar mercancías de contrabando a Colombia en nombre de presuntos narcotraficantes que utilizan compañías de fachada, cuentas bancarias fantasmas y correos.
En total, Irizarry e informantes bajo su dirección manejaron al menos $ 3.8 millones que deberían haber sido rastreados cuidadosamente por la DEA como parte de investigaciones encubiertas de lavado de dinero.
Las ganancias supuestamente financiaron la compra de un anillo de diamantes Tiffany de $ 30,000, un BMW, tres Land Rovers y una casa de $ 767,000 en Cartagena, Colombia. Irizarry presuntamente abrió una cuenta bancaria a nombre de otra persona y utilizó la firma falsificada de la víctima y el número de Seguro Social.
Al entregar el informe el martes, el inspector general Michael Horowitz reconoció la posibilidad de abuso.
“Los riesgos asociados con el lavado de dinero encubierto son importantes y, por lo tanto, el cumplimiento de las políticas del departamento y los requisitos legales son críticos”, dijo Horowitz.
