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La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda (FMA, por sus siglas en inglés) emitió su advertencia contra tres esquemas posiblemente fraudulentos, que fueron incluidos
En los últimos días, varios bancos han incrementado sus restricciones para transferir dinero electrónicamente por primera vez a un destinatario. Según la industria, esta operación
El alarmante crecimiento de los fraudes en todas sus modalidades –laborales, cibernéticos y financieros, entre otros–, pone en peligro la viabilidad de múltiples actividades productivas
La Fiscalía ha pedido no dejar impune el «gigantesco fraude» y «tongo» en las oposiciones a la Policía Local de Sevilla de 2008 y 2011,
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una nueva querella en el marco del caso por el fraude en el Ejército. En esta oportunidad
La Fiscalía General de la República presentó ayer la acusación por presunto lavado de dinero contra cuatro personas vinculadas al expresidente Elías Antonio Saca, entre
El ministro del Interior de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, dijo que el ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) tiene la «obligación constitucional» de declarar el viernes
La fiscal de la Feci, Mónica Medrano, en su larga explicación a la juzgadora detalló que la Fiscalía presentó al Juzgado todos los indicios que
El ex gerente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, sostuvo conversaciones secretas con Julian Assange dentro de la embajada ecuatoriana en Londres, y
El Ministerio de Transparencia de Brasil informó que, a lo largo de 2018, fueron recuperados cerca de 7.200 millones de reales (unos 1.900 millones de
Aunque no exista una fórmula mágica para acabar con la corrupción, sí es posible llevarla a su mínima expresión.Y esto solo se logra a través
El editor del portal de noticias The Online Citizen, uno de los pocos medios independientes de Singapur, fue imputado por difamación por haber publicado una
Luis Mariano Rodríguez Cabello, a quien la jueza de Andorra, Canólic Mingorance, señaló como uno de los testaferros de Diego Salazar en los sobornos recibidos
Dos agentes encubiertos de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, entraron en una habitación de hotel en la Ciudad de México con dos maletas Samsonite
La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de Panamá inició el miércoles anterior la toma de declaración indagatoria de seis directivos de sociedades organizadas con
El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido también como “Chupeta”, admitió ayer durante el juicio al mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” que
Como si se tratara de una moda, los fraudes corporativos han sido el delito moderno que pretende atacar las actuales economías de todos los sectores.
La AFIP fiscaliza la información de 160.000 cuentas de argentinos radicadas en el exterior con montos superiores a u$s100.000 con el objetivo de verificar si
En el otoño de 2016, Harald von der Goltz, un rico guatemalteco residente en el sur de la Florida, se dio cuenta de que los
La audiencia está marcada para hoy mismo. El inicio fue fijado para las 9:00, en la Unidad Especializada contra Delitos Económicos de la Fiscalía. En
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