julio 2, 2026 11:38 am
El presidente de EE.UU. Donald Trump recaudó miles de millones de dólares a través de una serie de tenencias de criptomonedas, pagos de regalías e
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ por sus siglas en inglés) informó que un ciudadano chino radicado en Honduras y extraditado desde Guatemala se declaró
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas señaladas por facilitar esquemas de contrabando de combustible vinculados al
Brasil anunció una inversión de 640 millones de reales (aproximadamente 111 millones de dólares) para impulsar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en la industria
La Fiscalía de Estados Unidos consumó un giro decisivo en la causa judicial contra Sebastián Marset. La ampliación de la acusación formal, radicada ante un
El presidente José Antonio Kast asistió este martes a la cumbre del Mercosur en Paraguay, donde instó a los países de la región a coordinarse
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI), en conjunto con la Fiscalía, llevó adelante la operación «Muralla Oriental II», que permitió desarticular una organización criminal
Los dispositivos de acceso a conectividad suponen el primer nivel, en este caso de hardware, para evitar la acción maliciosa de los cibercriminales. El auge de las transacciones online de todo
La polémica gestión suiza del caso Magnitsky -una vasta red rusa de lavado de dinero- atrae nuevamente todas las miradas. La Asamblea Parlamentaria del Consejo
La volatilidad y los ciberataques son los principales riesgos que la implementación de la inteligencia artificial (IA) puede suponer para el mercado financiero, según coincidieron
En un entorno económico global cada vez más dinámico y exigente, la gestión de riesgos y la supervisión regulatoria se han convertido en pilares fundamentales
El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, firmó la Decisión No. 1139/QD-TTg, con fecha del 26 de junio de 2026, mediante la cual se
Juan Carlos Félix Gastélum, alias “El Chavo Félix”, yerno del capo Ismael “El Mayo” Zambada y considerado uno de los principales operadores de la facción de Los Mayos del Cártel
La Cámara de Comercio e Industria de los Brics (Brics CCI) expuso hoy iniciativas para fomentar el emprendimiento, la innovación, la facilitación del comercio y
Aumentan 46.8% las denuncias de la UIF por delitos financieros. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha
Europol anunció la finalización de una operación internacional que desmanteló una red dedicada a proporcionar infraestructura de apoyo a campañas globales de malware de «ciberdelincuencia como
**El jurista venezolano, penalista e investigador de estructuras de crimen organizado transnacional, expresó su reconocimiento a los países, organismos, equipos técnicos, profesionales humanitarios y especialistas
Profundamente conmovidos y con un dolor que trasciende cualquier frontera, nos dirigimos a nuestros hermanos venezolanos en este momento de extrema dificultad. Quienes formamos parte
En un fallo sin precedentes para el sistema de justicia penal del país, el Estado dominicano obtuvo su primera sentencia de extinción de dominio. La
La Justicia Federal argentina fijó para el próximo martes 30 de junio la audiencia de declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert, acusado de lavado