El Departamento de Justicia de Estados Unidos develó ante la Corte Federal del Distrito Este, en el barrio de Brooklyn, Nueva York, una serie de
Los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) registraron un incremento del 46% en 2018, con respecto al 2017, según los datos de la Intendencia de Verificación
Por segunda vez fue suspendida la audiencia inicial en contra de la exprimera dama Ana Ligia de Saca acusada del desvío de $22 millones provenientes
La Cámara Federal rechazó por segunda vez excarcelar a Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner que falleció en 2016
A partir de junio, Costa Rica tendrá otra arma para la lucha contra el lavado de dinero, ya que más actividades lucrativas estarán bajo la
A tan solo dos días de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asuma su segundo mandato, denunciado como ilegítimo, pesos pesados de la comunidad internacional, como
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) estableció la metodología para el cálculo de los costos e inspecciones a otros sujetos obligados financieros por medio de la
Un tribunal de segunda instancia de Argentina confirmó la prisión preventiva de la diputada de la alianza gobernante Aída Ayala, procesada por corrupción durante su
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