A través de una movilización, personas de todos los sectores le pedirán este viernes a Néstor Humberto Martínez que renuncie por su supuesto conocimiento del
La fiscalía de Colombia reveló un video que muestra al ex secretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán, volviendo a su departamento con un tarro de
Un tribunal de Filipinas condenó hoy a prisión a una exdirectora de un banco procesada por blanqueo de capitales, en la primera sentencia sobre el
l desplome de la economía venezolana alcanzó 18% en el año 2018 y de lejos es el peor desempeño entre todos los países del mundo,
La penetración de Irán -protector del grupo terrorista- en América Latina. Venezuela como punto de entrada. La hermandad entre Chávez y Ahmadineyad. Los vuelos entre
Aunque la banca cada día fortalece sus controles de fiscalización, la vulnerabilidad de la Isla ofrece “las oportunidades” para que el fraude financiero se convierta
Un fraude es la manipulación de información y/o documentos con el fin de modificar o alterar recursos para un beneficio propio dejando de lado los valores éticos. El fraude puede tener
La Argentina y los Estados Unidos avanzaron hoy en una estrategia comúntendiente a luchar contra el financiamiento del terrorismo, coordinar tareas de cooperación para la seguridad nacional y se comprometieron a profundizar el combate
Antes de realizar la compra a través de internet, es importante estar informado de las estafas más comunes y así saber detectarlas a tiempo. Por ello, aquí explicaremos cómo
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) llegó a un acuerdo con siete bancos para que estas instituciones respondan por los fraudes que afecten a sus clientes,
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve