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La decisión del gobierno de Donald Trump de imponer nuevas sanciones a PDVSA parece ser, en esencia, una prohibición de venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos (EE.UU.). El presidente Donald Trump sancionó el
Investigadores de la tecnología blockchain de la compañía Chainalysis determinaron un aumento alarmante en el lavado de dinero empleando criptomonedas a través de plataformas de
Los Bancos Centrales de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunciaron el lanzamiento de una divisa digital conjunta. En este sentido, la Saudi Arabian Monetary
La Comisión de Valores e Intercambio anunció hoy que un tribunal federal de Florida ordenó a Woodbridge Group of Companies LLC y su antiguo propietario
El narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán rechazó este lunes testificar en el juicio en su contra en la Corte Federal de Brooklyn. Cuestionado por
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley 591, que busca penalizar la evasión fiscal. Este proyecto de ley
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos acusaciones con 23 diferentes cargos contra la empresa china de telecomunicaciones Huawei, que involucran conductas como
La Entidad Binacional Itaipú (EBP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) de Paraguay desarrollarán un programa informático para capturar
Somalia y Siria son considerados los países con mayor corrupción del mundo y Dinamarca y Nueva Zelanda los menos, según un informe publicado este martes por Transparencia Internacional (TI), que
Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, aumentando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, desconocido por la oposición y por Washington,
La Fiscalía alemana ha abierto una investigación contra seis empleados de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) por presunta corrupción en
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