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Martín Báez, quedó detenido por los movimientos que hizo sin autorización de sus cuentas bancarias. Por su parte, su padre, Lázaro Báez, pidió por medio
El Gobierno de Estados Unidos criticó este miércoles “el contenido y el proceso defectuoso” por el cual se elaboró la lista de la Comisión Europea
Después de”invertir”, puedes multiplicar tu dinero por ocho veces en pocas semanas. Suena fácil y tentador pero se trata de un modelo de estafa piramidal, dirigido
El Director Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega, y el Comisionado de la Oficina
El ex empleado del banco privado HSBC, Hervé Falciani, ha afirmado este jueves que “la Inteligencia Artificial es la clave para detectar el fraude. Cuando
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó a la Policía Federal investigar las denuncias que involucran al ministro de la Secretaría General de la Presidencia,
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, manifestó que espera que el acuerdo de colaboración, próximo a firmarse entre la Fiscalía de su país y la
La reconocida abogada Bertha Deleón, declaró esta mañana, cómo la corrupción se ha convertido en un negocio rentable, tanto para funcionarios, empresarios y abogados. “En
El gobierno federal acusa operación de redes fantasmas en 300 estancias autorizadas por la Secretaría de Desarrollo Social en la administración de Enrique Peña Nieto.
Un tribunal de apelación de Roma condenó a tres años de prisión al monseñor Nunzio Scarano, exjefe de contabilidad del Vaticano, comunicó el diario Repubblica.
La Comisión Europea (CE) incluyó a Panamá en su nueva lista de países terceros con deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación
Dos magistrados federales en el estado de Campeche (sureste) fueron destituidos este miércoles por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tras ser indagados por
Los fiscales del equipo especial Lava Jato y la Procuraduría Ad Hoc para el caso Odebrecht recogen en Brasil las declaraciones de dos extrabajadores implicados
El gobierno de Bulgaria congeló cuentas bancarias que pudieron haber sido utilizadas para retirar dinero ilegalmente desde Venezuela, incluyendo recursos de la estatal petrolera PVDSA,
La Fiscalía viene realizando desde hace un buen tiempo investigaciones sobre el presunto ‘Club de la Construcción’, el cual estaba conformado por empresas constructoras que
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