junio 13, 2026 2:05 am
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos anunció este martes un caso de fraude de 2 millones de dólares y en el que estaría
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica recibió la solicitud de El Salvador de extraditar al suegro del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), Juan
Siete diputados opositores integrantes de la Asamblea Nacional de Venezuela denunciaron este martes ante la Fiscalía española a varios ex cargos del gobierno de Hugo
Henrique Constantino, uno de los propietarios de la aerolínea brasileña Gol, citó al expresidente Michel Temer como uno de los beneficiarios de los sobornos que
La alcaldesa de la ciudad sudafricana de eThekwini, Zandile Gumede, se entregó hoy al Directorado de Investigaciones de Delitos Prioritarios de la policía, acusada de
Una operación de la Fiscalía colombiana alcanzó esta semana la cifra sin precedentes de 3.000 imputados por su presunta vinculación con casos de corrupción que
El Banco Mundial suspendió el martes a una empresa china de tecnología de energía eléctrica durante quince meses por » prácticas fraudulentas» relacionadas con un proyecto
Un jurado federal en Las Vegas, Nevada, condenó ayer a Craig P. Orrock, un ex abogado y ex empleado del Servicio de Impuestos Internos (IRS),
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, aseguró este martes (14.05.2019) durante la reunión con su homólogo de Rusia, Serguei Lavrov, que el presidente
El propietario de una empresa de consultoría e ingeniería con sede en Hawaii fue condenado a 30 meses de prisión ayer por su participación en
HSBC ha estado en el centro de la polémica en México en los últimos años con multas millonarias por escándalos de lavado de dinero y demandas de familiares
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, informó que fueron congeladas las cuentas bancarias de
«No quiero tener más secretos que guardar». Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner, reveló cómo trasladaba valijas que describió como «gigantescas» desde el
Hace una década, el narcotraficante José Bayron Piedrahíta-Ceballos, de 60 años, alias “El Árabe”, estuvo a punto de ser detenido por un agente especial de los Estados
El Fiscal Federal James P. Kennedy, Jr. anunció hoy que Scott Cresswell, de 52 años, Ionia, NY, se declaró culpable ante la juez de distrito