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La refinería suiza de oro Metalor Technologies anunció que ya no se ocupará de las operaciones de minería artesanal. La compañía argumenta la dificultad y
Alexander Franco Gutiérrez y Eduardo Cartagena Sugrim, (privados de la libertad), según la Fiscalía lograron estafar a un grupo de adultos mayores, pensionados, residentes en
Lázaro Báez y dos de sus hijos, Luciana y Martín, fueron procesados por el juez Sebastián Casanello por lavado de dinero. Se trata de una
El Swedbank, uno de los principales bancos suecos, ha suspendido a su cúpula directiva en Estonia por el escándalo de blanqueo de dinero en ese
Un tribunal mexicano dictaminó el lunes permitir el arresto de Emilio Lozoya, ex director ejecutivo de la petrolera estatal Pemex, quien enfrenta cargos de corrupción,
El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido este martes dentro de la investigación que se sigue por corrupción en la concesión
El exvicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, es acusado de estar involucrado en un escandaloso caso de corrupción con la compañía internacional Cemex. Según la denuncia,
La Comisaría General de Información ha puesto en marcha a las cinco y media de esta mañana una importante operación en Madrid contra la financiación de
El Observatorio Judicial Dominicano (OJD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participó en el VII Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance
Mohamed Mursi murió a los 67 años durante una sesión de uno de los juicios en su contra, en unas circunstancias que aun no han
El equipo especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato formuló este lunes la acusación contra el ex presidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp,
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