Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han abordado un velero de bandera holandesa que transportaba 5.500 kilos de hachís y los dos tripulantes
Los ingresos derivados de actuaciones directas de prevención y lucha contra el fraude fiscal alcanzaron el pasado año en 14.490 millones de euros, un 1,9
La población española que actualmente no tiene acceso a oficinas bancarias o a puntos de acceso al dinero en efectivo es ligeramente superior al 2%.
Transportepuerta a puerta en camionetas blindas, escoltas armados, guías para moverse en las selvas y hasta servicio de ‘catering’ en exclusivos lugares privados para cerrar
México está considerando prohibir el uso de efectivo para comprar gasolina y pagar peajes, como una forma de combatir la evasión de impuestos y el
El FBI ha emitido una alerta sobre «fraude románticos o de confianza» que está plagando las plataformas de citas. Los cibercriminales están engañando a las
“Queridos. El escándalo tiene nombre y apellido. Raquel Dodge”. Esta frase, escrita por un fiscal brasileño a sus colegas de la operación anticorrupción Lava Jato
La policía noruega informó que ha pasado en considerar el tiroteo ocurrido ayer en una mezquita de Bærum (afueras de Oslo), en el que resultó
El exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata reveló presuntos pagos de dinero ilícito por US$60 mil al congresista y expresidente regional de San Martín
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve