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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta red de “lavado” de dinero y evasión fiscal
Un informe titulado “El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos en Colombia”, reveló que el costo real que asumen las
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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) le pidió al juez Claudio Bonadio las llaves de los inmuebles que fueron decomisados para avanzar
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