junio 13, 2026 4:50 am
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta red de “lavado” de dinero y evasión fiscal
Un informe titulado “El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Activos en Colombia”, reveló que el costo real que asumen las
El tratamiento de la evasión tributaria como delito precedente de lavado de dinero se encuentra entre los ingredientes más polémicos del paquete de proyectos de
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE) le pidió al juez Claudio Bonadio las llaves de los inmuebles que fueron decomisados para avanzar
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