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El Magistrado en el exilio del TSJ de Venezuela y experto en delincuencia organizada doctor Alejandro Rebolledo denunció que el tráfico ilegal de oro es
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado posponer al 10 de octubre la declaración del BBVA en calidad de persona jurídica
Donald Trump dijo que había pedido la renuncia del asesor de seguridad nacional John Bolton, y señaló que «estaba muy en desacuerdo con muchas de
Presentaron ante el Senado de EE.UU, el Plan de Reforma de Financiamiento de la Vivienda del Departamento del Tesoro que protegerá a los contribuyentes y
La Fiscalía Federal anunció que se realizaron arrestos relacionados a casos de fraude con fondos para la recuperación de Puerto Rico. Los arrestados fueron identificados
Desde hace varios meses, la empresa Impulso Económico de Oriente dejó de pagar ganancias a sus ahorradores y a rechazar solicitudes de devolución del dinero
La desconfianza, azuzada por los malos recuerdos de crisis previas, movió a que los argentinos apuraran en agosto la retirada de los dólares depositados en
Es una prioridad para el país contar con jueces y fiscales que revisen exclusivamente casos de corrupción, vinculados a la administración pública. Así lo anunció
Las autoridades de Bolivia se incautaron este lunes de 166 kilos de clorhidrato de cocaína, una avioneta y armas de gran potencia con numerosa munición
El juez José Alejandro Vargas decidió proteger la vida de Marisol Mercedes Franco, la esposa de César Emilio Peralta alias “César el Abusador”, mandándola a
Tras una operación de siete meses, personal de la PDI logró desbaratar a un clan familiar dedicado a la venta de drogas en la población
El astro del fútbol brasileño y ex mejor jugador del mundo, Ronaldinho Gaucho, se encuentra nuevamente acusado de fraude por estar involucrado en un supuesto producto de inversión en
La presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), la mexicana Gabriela Cuevas, se refirió en Asunción a la necesidad de que exista cooperación internacional que ayude
WhatsApp es la aplicación de mensajería con más usuarios en todo el mundo, algo que la hace el objetivo perfecto para las redes de delincuencia internacional.
La investigación comenzó en el mes de enero, cuando la policía detectó y detuvo a un joven que procedía de Montevideo (Uruguay), que transportaba en
El Gobierno español reconoce a ASPE indicios de mala praxis en aseguradoras de Viaje británicas y estudia emprender acciones legales. Así el Ministerio de Asuntos Exteriores ha iniciado un informe para
Protección de datos de la UE Reglamento 2016/679 o GDPR establece las condiciones bajo las cuales los datos personales de los empleados pueden ser objeto de tratamiento. Para
El gobierno del estado de México a través de la Secretaría de finanzas y de la Fiscalía general de justicia del Estado de México firmó
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó que procedió a tomar el control operativo y administrativo de AllBank Corp. La acción se toma conforme
El excónsul de la República Dominicana en Jamaica y presidente del Movimiento Cristiano Nacional, Jeremías Jiménez Cruz, fue acusado en la corte federal de Manhattan de
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