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El presidente Donald Trump firmó el miércoles una proclama que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de militares y altos funcionarios del régimen de Nicolás
Existen varios métodos para extraer fondos desde Venezuela para incluirlos dentro del sistema de mercado financiero internacional, bien a EE.UU y otros países con paraísos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro entidades que operan en el sector
La decisión se hará efectiva cuando se publique en el Diario Oficial del organismo, donde además se difundirá la identidad de los funcionarios del régimen
El encuentro se produjo en medio de una intensa campaña para forzar la caída del régimen de Maduro, en momentos en que Venezuela vive una
La Guardia Civil en las operaciones en las cárceles contra la radicalización yihadista, comprobaron que los cabecillas tratan de captar a delincuentes para la “causa”
El banco central de Tanzania ha multado a dos bancos de Kenia por 55.78 millones de dólares por violar las reglas contra el lavado de
El último Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para 2019 revela cuánto dinero gastan las personas en
El Servicio de Prevención de Fraudes del África Meridional (SAFPS) ha publicado nuevas estadísticas que muestran un fuerte aumento en el fraude de identidad. Según
Un ex empleado del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos en Colorado se declaró culpable de cargos de corrupción relacionados con la
Las restricciones financieras de emergencia que aplicó este mes el Gobierno de Mauricio Macri ayudaron a frenar un colapso de los mercados de Argentina por
Entre los principales acusados se encuentra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime, Amado Boudou, Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros. El Gobierno
Solo tres presidentes estadounidenses han sido sometidos a un proceso formal para su destitución por el Congreso: Bill Clinton, Richard Nixon y Andrew Johnson. Aquí
Wang dijo que espera que la próxima ronda de negociaciones comerciales “produzca un resultado positivo” y enfatizó la oportunidad comercial para que Estados Unidos trabaje
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha anulado este martes la decisión de la Comisión Europea que obligaba a Starbucks a devolver 20 millones de euros en
La Coalición para la Integridad publicó sus Reglas de Cumplimiento de Ética por parte de las agencias estatales: desempacando el informe del Índice SWAMP . El informe demuestra
EE.UU acusó a la empresa global de información y análisis de medios, Comscore, Inc., y a su ex CEO por participar en un esquema fraudulento
La Comisión de Bolsa y Valores anunció que TMC Bonds LLC, operador de un sistema de comercio alternativo (ATS) para valores de renta fija, acordó
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