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La administración de Pequeñas Empresas (SBA) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, acordaron con los líderes bipartidistas del Comité de Pequeñas Empresas del
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) dijo el viernes que fueron congeladas las cuentas de las personas y empresas mexicanas
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que fue él quien ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante en el
La Fuerza Aérea de los EE. UU. desplegará temporalmente cuatro aviones y tripulaciones en Curazao para apoyar operaciones antinarcóticos mejoradas con socios internacionales que apuntan
Ex médico sentenciado por venta ilegal de productos farmacéuticos. Un antiguo médico de Norfolk ha sido condenado por su papel en una operación de farmacia
La noticia sorprendió literalmente a medio mundo: hasta a los medios en Indonesia, en donde existe la pena de muerte para narcotraficantes, les interesó la
Roberto GIordano, referente del mundo de la moda durante los años 90, está envuelto una vez más en una disputa con el fisco. La Justicia lo
La Fiscalía Anticorrupción reclama expedientes al Juzgado de Instrucción número 4 de València que recabe diversos expedientes adjudicados a mercantiles del empresario Francis Puig, hermano
Los senadores estadounidenses Rick Scott, Ted Cruz y Marco Rubio, presentaron un proyecto de ley para quienes contratan brigadas médicas para encaminar a detener el flujo de dinero
La modelo Camila Fabbri, actual esposa de Álex Saab, se convirtió en pieza clave dentro del proceso que se le sigue al colombiano, señalado de
El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU, está pidiendo recomendaciones sobre la Ley para que restrinja las protecciones de responsabilidad para las empresas de Internet,
Evaluador de impuestos en EE.UU. se declaró culpable de huir para evitar cumplir cinco años de prisión, por evasión fiscal. Huyó de Colorado con fusil
Proyecto de ley de EE.UU. busca detener robo de tecnología y espionaje de China. Una coalición bipartidista del Senado presentó una nueva legislación diseñada para
FBI detrás de hackers que utilizan Zoom para pornografía infantil. El zoombombing se ha convertido en un problema con más personas trabajando desde casa durante
Los oficiales de cumplimiento y los factores de riesgo.El cumplimiento tiene que ver con el riesgo: aprender a verlo y cómo gestionarlo. Una forma de aprender
Influencia del Cártel de Sinaloa en la política de Honduras. Los arrestos de dos narcotraficantes guatemaltecos ligados a Juan Antonio “Tony” Hernández revelaron los nexos
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve