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Las autoridades italianas investigan si el examen por el que el delantero uruguayo Luis Suárez obtuvo su ciudadanía en el país pudo estar amañado y
El Gobierno jordano negó este martes que la empresa sancionada ayer por los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) por romper el embargo
El juez español que tenía que tomar declaración como investigada a la examiga del rey Juan Carlos I Corinna Larsen decidió suspender la comparecencia, prevista
La mayoría de los responsables de la seguridad de la información de las empresas considera que el riesgo de la «ciberguerra» es real y una
Una jueza de Bogotá se declaró este martes competente para definir la petición de libertad presentada por la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe pero
Para este año 2020 el Índice de Basilea promedió un 5,32 entre los 141 países participantes, un resultado que sigue sin convencer a los especialistas
El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-ocha, apremió este martes a la Policía para que coordine con la Interpol la orden de detención internacional contra
Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco figuras clave que han facilitado
La Comisión Europea (CE) llamó a reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el blanqueo de capitales, como reacción a las informaciones del Consorcio
Hoy, el Departamento de Justicia, de EE.UU a través del equipo de Aplicación Penal Conjunta de Opioides y Darknet (JCODE) se unió a Europol para
La policía rusa detuvo este martes en la región siberiana de Krasnoyarsk a los líderes de la secta religiosa «Iglesia del Último Testamento» por haber
El acusado conspiró para robar información confidencial de identificación personal de las empresas víctimas y divulgar esos registros en mercados criminales a menos que las
Jonathan Guerra pensó que se estaba comunicando con un interés romántico a quién podría involucrar en sus esfuerzos para promover la propaganda multilingüe de ISIS,
El escándalo que rodea a grandes bancos como JPMorgan, HSBC o Deutsche Bank, a los que un extenso análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de
¿Cómo deberían los líderes de cumplimiento lidiar con los desafíos de poner a los empleados en medio de objetivos corporativos en competencia, entre la presión
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