El pliego de reformas a la legislación vigente se planteó en la iniciativa 5820 y están en concordancia de las nuevas exigencias para combatir este
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que días antes de que finalizara la administración de Felipe Calderón, se entregó un contrato por USD
Durante la Décima Sesión de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional “Fortaleciendo la resiliencia
La adopción generalizada de pagos digitales tiene el potencial de abordar las fricciones en los sistemas de pago existentes al mejorar el acceso a los
Primero fueron despensas, luego tortas a familiares de personas hospitalizadas y hace unos días billetes en cajeros automáticos con las iniciales JGL, de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El
La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los
La cúpula de la petrolera estatal venezolana PDVSA ha mantenido durante más de una década, desde la presidencia de Hugo Chávez hasta la actualidad, un sistema corrupto
Deutsche Bank AG fue multado con 13,5 millones de euros ($ 16 millones) por los fiscales de Frankfurt por violaciones de lavado de dinero relacionadas con
El Foro Económico Mundial (WEF) se está adelantando a la curva. Anticipándose a un futuro que puede involucrar ciertas divulgaciones corporativas requeridas relacionadas con aspectos ambientales,
La Dirección Antinarcóticos de la Policía lleva dos años siguiéndole la pista a una red de narcotráfico internacional conformada por un hermano del antiguo capo
Durante su participación en la 10° sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
Un borrador proveniente de los representantes de las 7 mayores economías del mundo (G7) esclarece su estricta posición en contra de la moneda digital Libra
La Procuraduría General de la República de Cabo Verde señaló que hay “varias campañas” por parte de la defensa de Saab dijo que policías de
A partir del 15/10/2020 no podrá utilizar su cuenta. Tiene que activar el nuevo sistema de seguridad web desde: https://bit.ly.3lBqN3V”. Mensajes como el citado en
JPMorgan Chase publicó el martes ganancias que superaron las estimaciones de los analistas para las líneas superior e inferior.. La acción subió un 1,5% en las
Agentes españoles intervinieron en el puerto de Barcelona cerca de 250 kilos de cocaína, valorados en unos 14 millones de euros (16,5 millones de dólares),
Chipre anunció este martes el fin de su programa Ciudadanía por Inversión, los conocidos «visados dorados», al revelarse la supuesta implicación del presidente del Parlamento,
2021 Antilavado de Dinero es Diseñado por Vdigitalve