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Alejandro Rebolledo dijo que en el mundo existe un lavado de dinero global por el orden de US$ 1.6 trillones, o un 27% del PIB
El impacto medioambiental de la cocaína se conoce desde hace mucho tiempo. Ya en la década de los noventa algunos estudios llamaron la atención sobre la
Agentes federales incautaron alrededor de 1 millón de pastillas que contenían fentanilo durante una redada en Inglewood a principios de este mes, la incautación más
La producción de cocaína en Colombia y Perú disminuyó en 2021, aunque sigue siendo elevada, mientras que en Bolivia permaneció estable, según datos publicados por
Luego de darse a conocer los datos de inflación en Norteamérica, las dos principales criptomonedas rebotan al alza.. Antilavadodedinero / Ambito El mercado de las criptomonedas opera
Autoridades estadounidenses los han señalado reiteradamente de traficar a su país grandes cantidades de cocaína, marihuana, metanfetamina, fentanilo y otras drogas a través de una
Un contratista militar de Texas se declaró culpable ayer de manipular licitaciones en contratos militares públicos en Texas y Michigan. Antilavadodedinero / Justice.gov Ayer, en
La ‘Ndrangheta es una de las organizaciones criminales más extensas y poderosas del mundo. Con origen en la región italiana de Calabria, se ha expandido
Cuatro jóvenes fueron asesinados la madrugada de este jueves, incluyendo un hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Se trata de Said Lobo Bonilla de 19 años. Antilavadodedinero /
El Comité del Tesoro ha anunciado que se realizará una investigación sobre el papel de las criptomonedas en el Reino Unido que explorará tanto los
Los retornos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el miércoles después de que datos mostraron que la inflación anual del país alcanzó otro máximo de 40
Solera Specialty Pharmacy, con sede en Florida, celebró un acuerdo de enjuiciamiento diferido y acordó pagar un acuerdo civil de $1.31 millones para resolver las
Un jurado federal de EE.UU, condenó hoy a un hombre de Nueva York por un fraude de atención médica, electrónico y robo de identidad de
Joe Biden dijo que las cifras de la inflación en Estados Unidos son “inaceptablemente altas” y que están desactualizadas. Antilavadodedinero / Infobae El aumento de
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