junio 25, 2026 12:11 am
Los delegados de la Red Global del GAFI, que abarca más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en París la semana pasada para debatir
El espacio formativo y de debate de El Buen Gobierno Corporativo, respaldado por Auditool, anuncia la transmisión de una nueva edición de su programa de conversatorios bajo
Durante el encuentro se abordaron distintos desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
Felipe Vallejo, director general de Bitso en México, advirtió que la Ley Fintech requiere una actualización para fortalecer la prevención y mitigación del uso indebido de criptomonedas,
En un importante encuentro dentro del ámbito del cumplimiento normativo internacional, la especialista y oradora brasileña, Luana Cristina Romero de Souza, recibió un reconocimiento por parte
La Superintendencia de Bancos informa que avanza en la preparación de la evaluación de Gafilat mediante el desarrollo de programas de formación y la sistematización
La doctora en Derecho y exembajadora panameña, Issamary Sánchez Ortega, ha sido formalmente designada como docente y miembro del Consejo de Futured Institute, una prestigiosa
La urgencia por cumplir con los estándares financieros globales ha pasado por encima del interés por la adopción de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Centroamérica
Cada día, los niños que quedan en medio de las guerras se enfrentan a horrores indescriptibles que, para muchos de ellos, son incomprensibles. No están
El encuentro digital abordará las nuevas obligaciones regulatorias, la transparencia y las estrategias de implementación para el entorno corporativo internacional. En respuesta a la constante
Quito es sede del Cyberdrill Regional 2026, uno de los encuentros de ciberseguridad más importantes de América Latina. El evento, organizado por la Unión Internacional
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema judicial en el combate frontal contra la criminalidad organizada y la corrupción, se dio inicio este
Los próximos 3 y 4 de junio de 2026, la comunidad internacional de cumplimiento corporativo se dará cita en la Copa Mundial Compliance 2026, un evento de
El presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca), Pedro Pacheco, dio inicio este martes al III Congreso Internacional de Ciberseguridad, titulado «Creando Consciencia
Con la finalidad de liderar el combate contra el crimen organizado transnacional, la Cancillería de nuestro país organizó una inédita cumbre con ministros de Relaciones Exteriores
En un entorno financiero cada vez más digitalizado y complejo, los desafíos en materia de prevención de lavado de activos continúan evolucionando. Con el objetivo
Roberto Pérez Rocha destacó los avances del país en materia anticorrupción y motivó al contralor general de la República a participar en la próxima Conferencia
El evento contó con la destacada participación del Procurador de Corte, Dr. German Miranda Villalona, quien abordó el impacto del narcotráfico y la descomposición del
En el marco de la décima edición del Congreso Internacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COIPLAFT), celebrado los días 14 y
La Fiscal Superior en Anticorrupción, Marcela Terceros y el Fiscal Superior en Narcotráfico, Miguel Gonzales Guzmán, de la Fiscalía General del Estado participaron del 11