julio 15, 2026 3:01 am
En un entorno financiero cada vez más interconectado y dinámico, la especialista en integridad financiera y Directora de AML, Luana Cristina Romero de Souza, ha anunciado
El especialista antilavado de dinero, Juan Pablo Rodríguez Cárdenas presenta un modelo innovador sustentado en datos estadísticos para robustecer el monitoreo transaccional y asegurar la
El Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) continuó este mes de julio con el desarrollo de su noveno diplomado enfocado en la
El abogado y especialista antilavado de dinero, Juan Pablo Rodríguez, presidente de Rics Management, extiende una invitación a profesionales del sector real y financiero a
Un grupo de expertos de la ONU advirtió que los avances de la inteligencia artificial superan el conocimiento científico y las políticas gubernamentales actuales. Esta
El presidente José Antonio Kast asistió este martes a la cumbre del Mercosur en Paraguay, donde instó a los países de la región a coordinarse
En un entorno económico global cada vez más dinámico y exigente, la gestión de riesgos y la supervisión regulatoria se han convertido en pilares fundamentales
Los delegados de la Red Global del GAFI, que abarca más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en París la semana pasada para debatir
El espacio formativo y de debate de El Buen Gobierno Corporativo, respaldado por Auditool, anuncia la transmisión de una nueva edición de su programa de conversatorios bajo
Durante el encuentro se abordaron distintos desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y
Felipe Vallejo, director general de Bitso en México, advirtió que la Ley Fintech requiere una actualización para fortalecer la prevención y mitigación del uso indebido de criptomonedas,
En un importante encuentro dentro del ámbito del cumplimiento normativo internacional, la especialista y oradora brasileña, Luana Cristina Romero de Souza, recibió un reconocimiento por parte
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El encuentro digital abordará las nuevas obligaciones regulatorias, la transparencia y las estrategias de implementación para el entorno corporativo internacional. En respuesta a la constante
Quito es sede del Cyberdrill Regional 2026, uno de los encuentros de ciberseguridad más importantes de América Latina. El evento, organizado por la Unión Internacional
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema judicial en el combate frontal contra la criminalidad organizada y la corrupción, se dio inicio este
Los próximos 3 y 4 de junio de 2026, la comunidad internacional de cumplimiento corporativo se dará cita en la Copa Mundial Compliance 2026, un evento de