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El fútbol europeo ha respondido a los nuevos requisitos contra el lavado de activos (AML, como se conoce en inglés), introducidos la semana pasada por
El ex presidente de la Cámara, Gianfranco Fini, ha sido condenado a 2 años y 8 meses en el proceso relacionado con la compra de un
La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado de Brasil ha postergado su debate sobre el proyecto de regulación 2.234/2022, que busca establecer un mercado regulado
El primer ministro israelí, Benjamín Natanyahu, cargó este martes contra la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, ante la posibilidad de que emita esta
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Alex Siles, especialista en compliance y CEO de Snap Compliance, se refiere al contexto de la crisis de seguridad que vive el mundo, las listas
La Corte Suprema de Guatemala rechazó quitar la inmunidad al presidente, Bernardo Arévalo, al desestimar una solicitud presentada en noviembre por la fiscalía que puso
La idea es prohibir el pago en efectivo cuando las transacciones comerciales o financieras superen las 50 UF, es decir, alrededor de 1 millón 800
La suerte judicial de Carlos Pólit se define en julio. La jueza Kathleen Williams definió para el 18 de ese mes la lectura de la sentencia contra el excontralor ecuatoriano por lavado
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