junio 12, 2026 5:16 am
El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la familia Hysa, con residencia en México y Canadá, por presuntamente lavar dinero del Cártel de Sinaloa mediante
Francesca Potentini, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó el acuerdo que arribó el Ministerio Público con 11 de los imputados
El Congreso de la República hará, este martes, un nuevo intento por conocer la iniciativa de ley contra el lavado de dinero y el financiamiento
El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a un tribunal federal de Nueva York desestimar la apelación presentada por Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en México durante
Un operativo de gran escala ejecutado por la Policía Nacional puso al descubierto una estructura de lavado de activos vinculada al grupo criminal Los Choneros, que