junio 12, 2026 5:14 am
Delegaciones técnicas de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) analizan en Panamá las tendencias y buenas prácticas en materia de beneficiario final. La transparencia sobre beneficiarios
El Congreso de Guatemala, tras cinco horas y luego de poner sobre la mesa reformas a la ley del Ministerio Público (MP), no aprobó en
La revisión del Banco Guayaquil está vinculada a un caso de peculado que tuvo lugar durante la administración anterior, dijo José Julio Neira, jefe interino
La causa contra el gobernador de Sinaloa vuelve a poner en alerta a las instituciones financieras, para blindarse ante la mirada de Washington y cortar
Un juez estadounidense ha ordenado la divulgación de un documento que, según se afirma, es una nota de suicidio escrita por el delincuente sexual condenado