Jacob Burrell Campos, de Rosarito, México, fue sentenciado hoy por la jueza federal de distrito Marilyn L. Huff a cumplir dos años de prisión y perdió $ 823,357 en ganancias ilícitas por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en relación con su venta de cientos de miles de dólares en Bitcoin a más de 1,000 clientes en todo Estados Unidos.
Burrell, ciudadano estadounidense, ha estado bajo custodia sin fianza desde su arresto el 13 de agosto de 2018. Se declaró culpable el 29 de octubre de 2018, admitiendo que operó un intercambio de Bitcoin sin registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., Y sin implementar las medidas de protección contra el lavado de dinero requeridas.
De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, Burrell anunció su negocio en Localbitcoins.com y se comunicó con sus clientes a través de correos electrónicos y mensajes de texto, a menudo utilizando aplicaciones cifradas. Negoció una comisión del 5 por ciento por encima del tipo de cambio vigente y aceptó efectivo en persona, a través de cajeros automáticos en todo el país y a través de MoneyGram. Burrell admitió que no tenía ningún programa contra el lavado de dinero o “conocer a su cliente”, y no realizó la debida diligencia en la fuente del dinero de sus clientes.
Burrell admitió que, al principio, compró su suministro de Bitcoin a través de un intercambio regulado con sede en EE. UU., Pero su cuenta se cerró pronto debido a la gran cantidad de transacciones sospechosas. Luego recurrió a un intercambio de criptomonedas en Hong Kong, donde compró un total de $ 3.29 millones en Bitcoin, en cientos de transacciones separadas, entre marzo de 2015 y abril de 2017.
Finalmente, Burrell admitió que intercambió su dinero en efectivo de los Estados Unidos, que mantuvo en México, con Joseph Castillo, un comerciante de metales preciosos con sede en San Diego, y que entre finales de 2016 y principios de 2018, él y otros importaron a los Estados Unidos, en una casi a diario, un total de más de $ 1 millón en moneda de los EE. UU., en cantidades ligeramente por debajo del requisito de informe de $ 10,000.
En un memorando de sentencia, los fiscales argumentaron que los transmisores de dinero sin licencia representan una seria amenaza para la integridad del sistema financiero de los EE. UU. Al crear un agujero en el esquema regulatorio contra el lavado de dinero y permitir que los delincuentes puedan lavar sus ganancias en efectivo sin escrutinio. En este caso, Burrell proporcionó a sus clientes el anonimato y la privacidad, e intercambió más de $ 1 millón en efectivo no regulado.
El fiscal federal Robert Brewer dijo: “El gobierno federal continuará investigando y procesando a todos los delincuentes de cuello blanco que se nieguen a cumplir con las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos y que ayuden a otros a evitar el escrutinio de sus ganancias ilícitas”. Aplaudo el excelente trabajo del fiscal Robert Ciaffa y los agentes federales que investigaron estos crímenes “.
“La sentencia de hoy de Burrell es un recordatorio para los transmisores de dinero ilegales y sin licencia de que las leyes y reglas se aplican a las transacciones de moneda criptográfica, al igual que a otros tipos de transacciones financieras”, dijo David Shaw, Agente Especial a Cargo por Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego. “Los Agentes Especiales de HSI se enorgullecen de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para garantizar la integridad del sistema financiero de los EE. UU. Y continuaremos adaptándonos para hacer cumplir las leyes en todas las fronteras, incluido el ciberespacio y Darknet”.
ALD/Justice.gov
