Charles H. Riel, de 60 años de edad, de Clay, Nueva York, se declaró culpable hoy por fraude de correo y cargos de lavado de dinero por su papel en un esquema de inversión fraudulenta que involucra a cientos de miles de dólares, anunció la Procuraduría de los Estados Unidos Grant C Jaquith, James Hendricks, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Albany, y Jonathan D. Larsen, agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), Nuevo División de campo de York.
En su acuerdo de culpabilidad, Riel admitió que era el fundador, miembro principal y funcionario de REinvest, LLC, una compañía de responsabilidad limitada de Nueva York con sede en Clay. Desde junio de 2010 hasta mayo de 2014, Riel proporcionó información falsa, fraudulenta y engañosa sobre REinvest, LLC, incluidas las tasas históricas de rendimiento de las inversiones de REinvest LLC supuestas y testimonios ficticios que promocionan los éxitos financieros de los inversores de REinvest, LLC inexistentes. Como parte de su declaración de culpabilidad, Riel admitió además que recolectó aproximadamente $ 285,000 de un total de cinco inversionistas, todos los cuales habían recibido información falsa y fraudulenta sobre la naturaleza del negocio de Riel y cómo se utilizarían sus fondos. Riel utilizó una parte sustancial de los fondos recibidos de los inversionistas para pagar sus propios gastos personales en lugar de invertir los fondos en formas que pudieran resultar en un retorno legítimo de las inversiones. También usó el dinero de inversionistas subsiguientes para pagar una parte de la inversión de un inversionista anterior.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, el acusado aceptó pagar una indemnización a sus víctimas y perder $ 197,500.00 a los Estados Unidos.
La sentencia está programada para el 5 de septiembre de 2019, ante el Juez Principal de Distrito Frederick J. Scullin, Jr. en Syracuse. Por su condena por fraude postal, Riel enfrenta hasta 20 años de prisión, una multa máxima de $ 250,000 y hasta 3 años de libertad supervisada después del encarcelamiento. Por su condena por lavado de dinero, enfrenta hasta 10 años de prisión, una multa máxima de $ 250,000 y hasta 3 años de libertad supervisada después del encarcelamiento. La sentencia de un acusado es impuesta por un juez basándose en el estatuto particular que el acusado está acusado de violar, las Pautas de sentencia de los EE. UU. Y otros factores.
Este caso fue investigado por el IRS-CI y el FBI, y está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Nicolas Commandeur y Michael D. Gadarian.
ALD/Justice.gov
