Kevin Robert Lee, de 35 años, de Tallahassee, Florida, se declaró culpable ayer por la tarde de veinte cargos de fraude bancario, robo de identidad agravado, robo de una institución crediticia y tres cargos de presentar una declaración de impuestos falsa. La declaración de culpabilidad fue anunciada por Lawrence Keefe, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida.
Entre junio de 2014 y noviembre de 2017, Lee fue el director de préstamos de FSU Credit Union (FSUCU), una cooperativa de crédito con sede en Tallahassee, una posición que le permitió abrir nuevas cuentas de clientes y aprobar líneas de crédito. También se desempeñó como tesorero del Capítulo de cooperativas de ahorro y crédito de Tallahassee (TCCU, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que aboga por una legislación pro cooperativa de crédito.
En 2014, Lee utilizó el nombre, la fecha de nacimiento y el número de seguridad social del Presidente de TCCU para crear una segunda cuenta para TCCU. Lee usó la cuenta TCCU original por actividad fraudulenta y dejó la nueva cuenta para transacciones TCCU legítimas. Lee también creó dos cuentas con los nombres, las fechas de nacimiento y los números de seguridad social de sus compañeros de la universidad, que sirvieron como «cuentas intermedias» en las que se depositaron los fondos robados a los clientes de FSUCU. Lee también transfirió fondos de cuentas de clientes inactivos para pagar las líneas de crédito que creó, a las cuentas intermedias que creó, o a la cuenta original de TCCU. Lee usó los fondos robados para pagar las tarjetas de crédito personales, para hacer pagos de hipotecas y automóviles, y para la matrícula de sus hijos. En total, Lee transfirió o retiró un total de $ 806,666. 26 de FSUCU. En febrero de 2016 y marzo de 2017, Lee presentó declaraciones de impuestos en las que no reclamó como ingresos los fondos que le robó a FSUCU.
Lee se enfrenta a las siguientes penas:
- Fraude bancario: un máximo de 30 años en prisión;
- Robo de identidad agravado: una sentencia de prisión mínima obligatoria de 2 años consecutiva a cualquier otra sentencia impuesta;
- Robo en una institución de crédito: un máximo de 30 años en prisión; y
- Presentación de una declaración de impuestos falsa: un máximo de 3 años en prisión.
La audiencia de sentencia está programada para el 22 de agosto de 2019 a las 10:00 am en el Palacio de Justicia de los Estados Unidos en Tallahassee.
Este caso fue el resultado de una investigación realizada por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y el Servicio de Impuestos Internos – Investigación Criminal, luego de ser alertado por FSU Credit Union. El fiscal federal adjunto Justin M. Keen está procesando el caso.
La Oficina del Fiscal del Estado de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida es una de las 94 oficinas que sirven como los principales litigantes de la nación bajo la dirección del Fiscal General. Para acceder a los documentos del tribunal público en línea, visite el sitio web del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida .
ALD/Justice.gov.
